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菲史上最大洗钱案获进展 一亿美金中部分款项寻回

    【法新社孟加拉达卡八日电】孟加拉中央银行周一表示,据称上个月从美国一个储备账户窃走的约一亿美元的一部分已经取回。
    据中央银行一名官员及媒体的报导称:可疑中国黑客於二月五日从纽约的联邦储备银行的外汇账户盗走这笔钱。
    要求匿名的这名央行官员称:这笔钱的一部分已从网上非法转移到菲律滨及斯里兰卡。
    银行的一个声明称:“黑客从孟加拉银行在美国银行中账户取走的部分的钱已经起回。”但没有透露起回的钱的数额。
    它补充说:“孟加拉财务情报单位已经与菲律滨的反洗钱当局联络要追回馀下的钱。”
    孟加拉银行表示,菲律滨政府已遵照法院的命令冻结这笔钱。
    孟加拉中央银行约有二百八十亿美元的外汇储备。
    菲律滨媒体上周透露,国家金融管制局正在调查这笔钱为何会在本国出现。
    据报导这一亿美元已经进入菲律滨的银行体制,并且已卖给一间黑市外汇经纪商,然後已转移至本地的三间赌场。
    这笔钱然後又卖回给外汇经纪商,在数天内转移到海外。

 


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