菲华phhua.com讯：以参议员银敖那为首的参议院蓝带委员会昨天传召了反洗钱委员会的高级官员丶私人银行和赌场的高层，出席一亿美元洗钱案调查会。

　　参议院银行金融机构货币委员会的主席参议员奥斯敏迎和该委员会的副主席说，他有兴趣查出透过一家叫做Philremit的汇款公司，进入菲律宾之资金的来源。

　　奥斯敏迎说，他也很想知道被利用来转账的银行，每当交易金额超过了某个规定值时，是否能够符合反洗钱法的报告要求。

　　银敖那通知了记者，关於参议院奥斯敏迎提议的听证会，以下人士已被邀请说明透过一家汇款公司，经本地银行洗白外国资金的事件：

　　--亚马道・戴董戈，菲央行行长，反洗钱委员会主席

　　--德丽丝沓・赫莫沙，证券交易署长，反洗钱委员会成员

　　--埃曼纽尔・杜奥克，保险业监理处专员，反洗钱委员会成员

　　--茱莉亚・描涯－亚描，反洗钱委员会秘书处行政主任

　　--克利斯智诺・那义亚，菲律宾娱乐赌博公司董事长兼首席执行官

　　--洛仁索・陈(音)，中华银行总裁兼首席执行官

　　--菲・沙拉马丁，中华银行合规单位主管

　　--马伊亚・仙道斯・德义道，中华银行马加智市木星街分行经理

　　--雷那道・马克朗，菲国家银行总裁 (与反洗钱委员会合规官和菲国家银行埃美沓分行经理)

　　--安东溜・文古巴，东盛银行总裁兼首席执行官(与反洗钱委员会合规官)

　　--奈斯托・陈(音)，金融银行总统兼首席执行官，(与反洗钱委员会合规官)

　　--沙努・卯智斯沓，Philrem Service Corp。的总裁

　　--米高・克律示，账户持有人

　　--洁西・辘洛沙斯，账户持有人

　　--亚奜雷德・维牙拉，账户持有人

　　--茵西戈・瓦斯计斯，账户持有人

　　--威廉・苏・吴(音)，账户持有人

　　--王监新(音)，账户持有

　　--汤马斯・亚拉斯，Solaire Resort and Casino Manila营运总监

　　--雷那道・万杜，Leisure and Resorts World Corporation / Midas Hotel and Casino的董事长／总裁／首席执行官

　　--克拉伦斯・锺(音)，Melco Crown Philippines / City of Dreams Casino的董事长兼总裁。

　　此外，该听证会已改於3月15日下午1点半在会议厅进行，而不是上午10点在参议员扶西・刘礼厅。

　　银敖那说：“这是为了纪念前参议长沙朗牙，参议院将在上午举行追思会。”

{bbs_source}