菲华phhua.com讯：参议员奥斯敏迎昨天对於涉及8100万美元洗钱案的中华银行一名分行经理行为表示怀疑。

　　奥斯敏迎在广播电台上说，中华银行木星街分行的经理德义道应该是第一个发现4个美元账户有异的人，该4个美元账户涉嫌被一个国际集团利用来转移盗取自孟加拉银行的金钱。

　　奥斯敏迎说，这些账户都是在去年5月开立的，并且在今年2月5日，每个账户获存入2000万美元之前，一直没有被动用过。

　　参议员指出，根据反洗钱法，银行经理应该立刻拦截被存入不明巨款(50万披索及以上)纪录的客户账户。

　　奥斯敏迎说：“非常可疑，银行经理是应该立刻拦截下来的。为什麽她会任由交易进行？”

　　参议院银行金融机构货币委员会主席奥斯敏迎也怀疑德义道上周五去日本庆祝其儿子生日的计划。德义道在上周五本来要前往日本庆祝其儿子的生日，但是被移民局人员赶下飞机。

　　奥斯敏迎指出，德义道应该优先准备议院蓝带委员会和国会监察委员会对该事件的调查。

　　他说：“我不相信。只去日本玩一天，然後又回来。她是知道自己在周二要面对问题的。这种故事很难令人相信。”

　　商人威廉・吴(音)声称自己被冒签开立该有问题的银行账户。

　　吴氏也指，在中华银行开始其独立调查之後，德义道企图贿赂他，以关闭该账户。

　　德义道坚称她与客户的所有效易都是光明正大的。

　　她补充，中华银行的高层是知道有问题账户的存款。

　　这些账户的大多数款项据说都被兑换成披索，和被转移到Solaire and Eastern Hawaiian赌场的银行账户。

　　反洗钱法的覆盖范围并不包括赌场。因此，不肯定该8100万美元到底发生了什麽事。

　　奥斯敏迎说，周二的参议院听证会也将讨论到反洗钱法及其实施细则的潜在漏洞。

　　他也提倡把地产公司及艺术馆等非金融机构包括在反洗钱法的覆盖范围内。

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