菲华phhua.com讯：中华银行的一名分行经理昨天坚称中华银行总裁兼首席执行官罗仁索・陈(音)是知道涉及其“朋友”的非法交易。

　　中华银行木星街分行的经理德义道在接受ABS-CBN的独家专访时说，陈氏(音)是与别名为金王(音)的人是朋友关系，而金王就是涉嫌被利用来转移黑客盗自孟加拉银行的数千万美元，并且在巴兰玉计市的赌场内洗白的6个银行账户之一的持有人。

　　德义道说，金王向她介绍了4个人，他们都在去年5月开立了涉及此洗钱丑闻的其他银行账户：米高・法兰西斯戈・古律示丶洁西・克利斯托弗・辘格洛沙斯丶亚斐雷德・仙道斯・维牙拉及茵利戈・赵多道・瓦斯计示。

　　德义道说：“我是在Solaire酒店见该5人的。正如我之前在接受无线广播电台的访问时说过的，身为一名分行经理，我们是有在办公室外推销业务的职责。”

　　她说：“该5个人在Solaire酒店内被介绍给我。在那里，我把表格给了他们，他们填妥了表格并且交上了所有证明文件。”

　　当被问及她为什麽同意在Solaire 酒店内见这些人，而不是在银行里，她说：“金王是该银行的总裁(罗仁索・陈)的一个很要好朋友。这种情况，会有特别的安排。”

　　金王及其他人的银行账户在今年2月5日，也就是纽约联邦储备银行的孟加拉银行账户中的8100万美元被转账到他们的账户之前，一直没有被使用过。

　　该笔钱被汇集到商人威廉・吴(音)的美元账户，并且最终兑换成披索。

　　德义道说，金王在2月5日命令开立吴氏的美元账户，同一天，该8100万美元被汇到该账户。

　　可是，德义道承认她未核实吴氏是否知道金王的命令。

　　她说：“事实上，对一些客户朋友，有一定程度的舒适感。虽然，也许那是我的缺点，因为我没有查证。因为假设了两人是认识的。所以，我没有询问为何托人开立胀户。”

　　吴氏透过其律师伊斯艺拉於上周五说，他不知道开立美元账户的事，指控德义道伪造他的签名。

　　但是，德义道否认了此事，她说，金王所提供的文件上面的吴氏签名与吴氏在该银行的披索账户的签名是吻合的。

　　她也反驳吴氏指控她在中华银行开始调查该丑闻之後，企图以1000万披索贿赂他，以关闭该账户。

　　德义道说，商人吴氏向她要求“赃款”中的一部分。

　　她说：“他问汇进了多少钱？我告诉他8100万美元。他要求4亿披索。”

　　德义道说：“我不明白为何他会向我要4亿披索。之後，他还说，即使当中的5%，或2亿披索。”

　　德义道也说，该笔汇款是先经过了中华银行总部，才到达分行的账户。

　　她说，她甚至向总部询问过突然的巨额汇款。可是，中华银行结算处没有对该笔汇款作出红旗标志。

　　她说：“如果有红旗，中华银行结算处应该会打电话给我，并且应该会向我要求文件。因为我们没有收到任何的来电，我假设一切都没有问题，因为总部先检查後，才会到达银行的账户。”

　　她补充，中华银行财务处甚至在该笔庞大汇款从吴氏的账户被提取之前，把美元兑换成披索。

　　她也声称陈氏知道该交易。

　　她说：“推荐人告诉我，银行的总裁知道该交易。我会推定，因为该美元交易是在2月5日，2月9日，2月10日直至2月11日之间获得批准的。2月9日是该笔钱被收回的日期。”

　　德义道也假设了中华银行财务处是需要得到了银行的高层之批准，才处理这样巨额的汇款。

　　在银行及吴氏似乎都指她是该丑闻的主脑之後，她很怨恨陈氏。

　　她告诉陈氏：“先生，你认识我的。你也知道我在银行里的纪录。”

　　她在否认从该非法交易中获利的时候也落泪。

　　她说：“我们没有犯罪。我不知道。我对自己说，如果这是一场梦的话，希望快点醒来。”

　　她说：“我每天都提心吊胆。很辛苦。我担心自己和我的家人。可是，如果我不说出来，我该将如何。”

　　陈氏的代表律师法兰西斯・林(音)拒绝立刻评论德义道的声明。

　　林律师在较早前发表声明说：“德义道已在无线广播电台上承认了她只“假设”罗仁索・陈先生知道现被反洗钱委员会当局调查的8100万美元交易，她不是在指控陈先生。这是与她之前称陈先生“知道”的说法有很大的差异。”

　　德义道的律师杜巴寿也很怀疑可能的利益冲突会影响中华银行的内部调查。

　　杜巴寿说，Angara Abello Concepcion Regala and Cruz(ACCRA)律师事务所在调查中代表了陈氏。

　　杜巴寿说，中华银行的内部调查的领头人费南地斯律师是ACCRA的前高层。

　　他说：“我说：等等，我们要对抗的是什麽？调查的人是来自ACCRA。为陈先生辩护的是来自ACCRA。这当然是有利益冲突的，因为他们之前是一夥的。我们是不可忽视这个事实的。”

　　“我在一开始就已经很担心可能会掩饰或粉饰的情况。现在的情况就是会这样。所有人都剑指德义道。”

　　陈氏和德义道都将出席今天的参议院蓝带委员会及国会监察委员会的听证会。

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