菲华phhua.com讯：中华银行的一名分行经理德义道已被控洗钱罪。

　　这是与孟加拉银行遭黑客盗走且被汇到菲律宾洗白的8088万4641.63美元案件有关。

　　反洗钱委员会已控告德义道和涉及被认为是菲律宾最大宗洗钱案的其他人洗钱罪。

　　反洗钱委员会说，德义道违反了反洗钱法，此法保护菲律宾避免成为非法活动之资金的避风港。

　　反洗钱委员会的调查组於上周五向司法部提出的9页控诉包括了被告米高・法兰西斯戈・古律示丶洁西・克利斯托弗・辘洛沙斯丶亚斐德・仙道斯・维牙拉和茵利戈・赵多洛・瓦斯计示，该4人都是涉案之银行账户的持有人。

　　控诉说，这些名字可能只是别名。

　　反洗钱委员会说，德义道在去年5月15日，根据了虚假的认证文件，开立了那些涉案的银行账户。

　　该控诉说：“被告(德义道)的行为是很显然等同洗钱。她在去年5月15日，根据被证实是虚假的身份证明文件，批准开立涉案的银行账户。”

　　它补充：“而且，在向该4人在开立账户期间声称的雇主查证後揭发了他们并不是受雇於那些公司。”

　　反洗钱委员会说，除了德义道未能履行其责任，在开立账户之後的9个月内核实该4人的身份之事实外，她更准许他们提取盗取自孟加拉银行的钱。

　　该委员会说，德义道不可能不知道该笔钱是来自孟加拉银行，因为已经提出了“停止付款”的请求。

　　可以，她准许了该交易。

　　反洗钱委员会说，古律示和其他被告应该被控告，因为交易被盗取的金钱，而德义道应被控协助洗钱活动。

　　该控诉是在上周五，德义道被赶下飞机之前提出的。

　　其阵营说，她将会在今天的参议院听证会期间回答指控。

　　德义道也坚称她的行为是得到了中华银行的准许。

{bbs_source}