【本报讯】司法部已决定调查上周反洗钱委员会控告 中华银行（RCBC）一名分行经理洗钱的案件。
    总检察长亚里惹诺告诉媒体称：已委任国家助理检察官巴加马拉对此案进行预审以确定反洗钱委员会是否有合理根据在法庭向分行经理黎义托提出洗钱的刑事控告。
    亚里惹诺表示巴加马拉检察官将向黎义托及其他被告发出传票。
    另据报导：就中华银行（RCBC）一名分行经理被控告洗钱一案，司法部已委任一名检察官进行预审，这名分行经理被指与黑客从孟加拉银行窃取八千一百万美元有关连。
    国家助理检察官巴加马拉已被任命处理控告分行经理玛义亚˙仙道斯˙黎义托的洗钱案。
    除了黎义托外，被控违犯反洗钱法律的被告包括下列四名名约翰都（JOHN DOES，案中不是真实姓名的被告），茵里戈˙赵多洛˙描斯计斯；杰西˙克里斯˙杜法˙拉格洛沙斯；亚斐˙仙道斯˙维牙拉及迈可˙弗朗西斯戈˙古律示。
    根据反洗钱委员会调查组提交的控诉，黎义托批准四名“约翰都”在银行开户，这四人向RCBC朱比特分行提交的文件都是伪造的。
    这份控诉书称：“从开帐户後的九个月内，黎义托不仅没有核实这四名约翰都身份，并且还准许他们把窃取自孟加拉银行的钱提领出去。”
    反洗钱委员会表示，当黎义托批准提领时，她已经知道，这些钱是从孟加拉银行偷来的，因为已有RCBC停止支付的要求。
    二○一五年五月十五日，拉格洛沙斯；维牙拉；古律示及描斯计斯在RCBC马加智朱比特街分行各开了一个帐户。
    二○一六年二月五日，6,000,039.12美元转入古律士在RCBC朱比特分行的帐户；30,000,039.12美元转入拉格洛沙斯的帐户；20,000,000.00转入维牙拉的帐户及25,001,583.88转入描斯计斯的帐户。
    二○一六年二月六日，孟加拉银行发现这些未经授权支付的指示，根据孟加拉银行的报告，有三十项支付指示没有执行，总值达850,005,262美元，因为没有受惠者的实际细节。
    二月九日，四名约翰都在银行柜台把钱领走。
    孟加拉银行於二月八日要求银行止付，但恰好这一天是中国新年是假日。

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