近日菲律宾当局正在调查一起号称菲律宾有史以来遭曝光的最大宗洗钱案，8100万美元赃款通过中华银行（（RCBC））账户转入菲律宾，这笔资金在

马加智朱庇特（Jupiter ）分行被领取当天，银行的所有监控录像全部故障。

负责调查这宗洗钱案的参议院蓝带委员会主席金戈纳（Guingona）称从反洗钱委员获知这个消息。

金戈纳透露领取这笔资金的4人向银行提供的证件皆是僞造的，有趣的是，2月9日他们领取这笔资金的时候，中华银行马加智朱庇特分行的监控录像全部故障。

金戈纳称因4人提供的住址皆是虚假地址因此无法找到这4个人。

金戈纳指控中华银行在未查证客户文件真实性的问题上存在过错，反洗钱法重要原则之一就是银行必须清楚客户的真实身份丶住址以及从事的业务。

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