菲华phhua.com讯：菲媒体引述国际反洗钱专家说，牵涉菲律宾1家银行的8100万美元跨国洗钱案，有可能是亚洲银行史上规模最大的洗钱掠夺案。

　　美国国务院海外安全顾问委员会驻菲律宾主任柯特勒昨天接受ANC新闻台访问时说，“涉及的金额庞大，我认为它就算不是最高，也是数一数二。”

　　柯特勒补充，但不论如何，这件洗钱案还是东窗事发了，令人担心的是，可能还有此等规模的案子未被揭发。

　　今年2月间，孟加拉中央银行开设於纽约联邦准备银行的帐户被骇客侵入，将8100万美元电汇到菲律宾中华银行一家分行的4个美元帐户里。

　　这笔钱立即被转存入1名华人和他名下公司，即使孟加拉方面发出止付通知，一大部份还是被领走。巧的是，当天银行监视器发生故障。

　　孟加拉央行总裁已为此案辞职。

　　柯特勒指出，银行系统的漏洞，包括环球银行金融电信协会的验证程序在内，导致这宗洗钱案的发生。以此案来说，骇客显然取得了孟加拉中央银行的电子代码。

　　他说，就菲律宾而言，相关单位有必要检视反洗钱法和银行保密法，以利当局调查“脏钱”的流向。

　　8100万美元洗钱案，菲国多名涉案人目前都把责任指向他人，而碍於严格的银行保密法，调查单位难以在第一时间追查疑款的流向。

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