菲华phhua.com讯：参议员昨天认为菲律宾和孟加拉当局追回被黑客盗走且被转移到菲律宾金融系统及在赌场被洗白的8100万美元之努力可能很严峻。

　　法律没有规定赌场向反洗钱委员会报告可疑的交易。

　　参议员银敖那说：“这取决於我们的机构现在怎样去追查，但我认为会是非常的困难，有鉴於它已经进入了黑洞。”

　　据反洗钱委员会说，该笔巨款是从孟加拉银行在美国联邦储备银行中的美元账户被转账到中华银行的账户。

　　该笔巨款之後被提取了──当中一部分被兑换成披索──并且换成了3家赌场的筹码。

　　参议院蓝带委员会副主席参议员奥斯敏迎说：“我们去趟赌场，用500万换筹码。之後我们就只是坐着喝咖啡，一小时候後，我们回去赌场并要求“可以把我的筹码换回现金吗？””

　　他说：“没有在做任何的纪录。赌场里那麽多的人，无法追踪每一个赌客。这是最简单的洗钱方式。”

　　在周二的委员会听证会期间揭发了中华银行木星街分行的经理德义道指示了Philrem Service Corp把6亿披索现金交给赌场的中介人许伟康(音)，并且把8100万美元的馀款交给其他的人。

　　可是，德义道否认识识许氏。

　　她也拒绝透露那些交易的细节，除非该调查是在闭门会议中进行。

　　驻菲律宾的孟加拉大使戈麦斯说，菲央行是非常认真的致力於尽快追回该笔巨款。

　　有鉴於最新的事件，银敖那和奥斯敏迎同意国会必须通过扩大反洗钱法的覆盖范围，把赌场也加入覆盖范围。

　　他们说，该修订是必要的，因为菲律宾要避免被国际反洗钱及恐布主义融资活动的金融行动特别工作组列入黑名单。

　　一旦被列入金融行动特别工作组的黑名单，在菲律宾的交易都将会经过更加严格的审查，使菲外劳的汇款需缴付更贵的手续费。

　　参议员已在2013年的时候寻求规定赌场向反洗钱委员会报告，但是，该提议被一些国会议员推翻，理由是有可能吓怕外国投资者。

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