菲华phhua.com讯：司法部昨天说，它将传召中华银行木星街分行的经理，以回答反洗委员会就孟加拉银行遭黑客盗取8100万美元的案件对她提出的刑事控诉。

　　助理检察官巴加马拉说，一旦发出传票，中华银行分行经理德义道将需要提交其宣誓证词。

　　暂定了初步调查日在4月19日。

　　除了德义道之外，被反洗钱委员会控告的还有：米高・法兰西斯戈・古律示丶洁西・克利斯托弗・辘洛沙斯丶亚斐雷道・仙道斯・维牙拉和茵利戈・赵多洛・瓦斯计示。

　　根据反洗钱委员会合规调查组提出的控诉，德义道批准上述4人开立银行账户，在调查该4人向中华银行木星街分行提交的文件後发现所有文件都是假的。

　　该控诉说：“德义道不旦没有在账户开立的9个月内核实被告的身份，她甚至准许被告等人提取了盗取自孟加拉银行的钱。”

　　反洗钱委员会说，当德义道准许提款的时候，她已经知道该笔钱是盗自孟加拉银行，因为对方已经请求中华银行停止付款。

　　反洗钱委员会说：“尽管如此，被告准许了其他被告提款。”

{bbs_source}