菲华phhua.com讯：尽管孟加拉央行已指示阻止该笔款项的任何交易，中华银行仍然准许被怀疑遭黑客盗取自孟加拉央行的一笔巨额被提取。

　　在昨天的参议院8100万美元洗钱案调查会期间揭露了此事。该洗钱案震憾了本地多家银行，并且使国家防止脏款流入的法律之有效性受质疑。

　　参议员银敖那昨天在听证会期间披露，在2月5日收到了该笔可疑的巨款後，由大班杨应琳家族所持有的上市银行於2月8日下午5点，收到了来自纽约联邦银行的“停止交易”令，因为农历春节，当日是菲律宾的一个公众假日。

　　他告诉中华银行总裁兼首席执行官罗仁索・陈(音)：“你的银行在今年2月8日收到了该停止交易令。在2月9日的上午，假日後的首个银行日，你应该看到该停止交易请求。但似乎没有理会该请求，因为该笔钱被提取了。所有的钱都被提取了。”

　　银敖那又指出了反洗钱委员会向法庭提交的文件说，中华银行是在2月9日的晚上7点45分才回覆孟加拉银行的停止交易请求。

　　银敖那说：“这已经是当天的下班时间了。你想解释为何该停止交易请求──本应在营业日一开始的时候被允准的──没有被允准？”

　　中华银行的总裁引用了银行保密法，并且拒绝披露关於该交易的具体细节，但解释了一般程序，并且指向是执行该停止交易请求是分行经理的责任。

　　陈氏告诉银敖那：“对不起。我不能够证实或否认关於此交易的请求。但是，一般来说，当一个账户被冻结，分行经理都应该遵守该命令。”

　　当被追问中华银行总部是否通知了涉案之分行经理德义道有关该停止交易请求时，银行总裁防守挡击，并且再次指向是德义道的责任。

　　陈氏说：“因为银行保密法，我是被禁止披露的。但一般来说，这些命令是由总部通知分行经理的。”

　　向陈氏提问之前，银敖那也向德义道提出相同的问题，尝试确认该笔款项是如何通过了该银行的内部控制机制，尽管对方银行已表明了2月5日被转账的资金是有问题的。

　　参议院蓝带委员会主席说：“2月9日是一个银行营业日。那是星期二。8100万美元仍在账户中。在2月9日，8100万美元被提取了。你没有在2月9日收到过停止交易请求吗？”

　　德义道引用了银行保密法说，她只愿意在闭门的行政会议中回答问题，因为她已被反洗钱委员会控告，她在公开场合说的任何一句话都将有可能会不利於自己。

　　德义道回覆：“我很抱歉，但是关於我的行为的提问，我只能够在行政会议中作答。”

　　被双方引用银行保密法挫败的银敖那指银行没有就该请求采取任何行动冻结交易，并且准许资金被不明人士提取。

　　银敖那说：“你们提到的所有这些金额都是在2月9日被提取。而该停止交易请求在2月9日上午已经收到了。可是，数千万美元还是被提取了。如果允准了该停止交易请求，8100万美元中的5800万美元将可被保留，并且不会不知所踪。”

　　在昨天的听证会期间，反洗钱委员会的官员告诉了参议员，他们在2月11日收到了孟加拉银行的援助请求，之後，2名孟加拉官员於2月16日抵达菲律宾。

　　反洗钱委员会之後进行了自己的调查。

　　菲律宾询问者日报是在2月29日报导了关於透过本地金融系统洗钱的事件，同日，也就是该笔巨款在中华银行木星街分行被提取了的20天後，监管机构请求上诉院冻结被怀疑涉及洗钱活动的7个银行账户。

　　隔日，也就是该笔巨款被提取，被兑换成披索，一部分被转移到本地的赌场的3星期之後，上诉院发出了冻结令。孟加拉的报告引述了一名政府官员说，只有6万8000美元被冻结。

　　参议院将於明天再调查此事，打算修改反洗钱法，以加强打击洗钱企图。

{bbs_source}