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洗钱案:胁迫利诱之下 经理被迫就范

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中华银行经理德古伊托声称自己被胁迫私自从华商威廉·吴的账户里领取两千万披索的现金。

中华银行员工罗穆阿尔多(Romualdo Agarrado)昨日向参议院蓝带委员会证实他亲眼所见中华银行经理德古伊托(Maia Santos-Deguito)从华商威廉·吴(William Go)的账户里领取两千万披索的现金幷将现金放到自己的车上。

两千万披索的现金爲孟加拉国银行被盗8100万美元的一部分,这笔巨款据称由中国黑客通过网络从纽约联邦储备银行盗取。

罗穆阿尔多意识到事情的不对劲,他说:“这是违法的,吴氏或其公司幷没有在取款单上签字。”

罗穆阿尔多称2月9日德古伊托告诉他她不得不领取这笔资金,否则她以及她的家人将受到生命威胁。罗穆阿尔多表示自己爲德古伊托的说辞感到震惊。数日後,德古伊托试图以5百万披索收买罗穆阿尔多。

昨日听证会上,参议院询问中华银行总裁 洛伦佐·陈( Lorenzo Tan)是否认识车商杰森·吴( Jason Go),陈氏回答说这是他的一名朋友。

据悉,德古伊托是由杰森·吴推荐担任中华银行朱庇特分行经理。


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