菲华phhua.com讯：参议员奥斯敏迎昨天说，商人金王似乎是8100万美元洗钱案的主谋。

　　据报导说，奥斯敏迎在中华银行分行经理德义道於周四与参议员召开了一次行政会议之後作出该结论。

　　涉案的钱是黑客盗取自孟加拉银行在纽约的一个账户。参议院蓝带委员会正在调查该洗钱案。

　　据说该笔钱已在菲律宾银行和赌场洗白。

　　奥斯敏迎说：“我不会说德义道是罪最小的人，但她不是罪最重的人。存在策划者，有主谋的。现在，那个人似乎是金王。”

　　出席了该行政会议的消息人士说，金王於2月5日不断地向德义道跟进关於来自孟加拉银行在纽约之账户的转鋹。

　　金王缺席了听证会，因为他目前在新加坡接受治疗。该委员会已经就该千万美元洗钱案进行了两次听证会。

　　奥斯敏迎和参议员银敖那相信，德义道不可能单独完成涉及盗款的转账。

　　蓝带委员会主席银敖那说：“据她说，但我们仍然必须与其他的证词核对，她似乎是被利用了，案中存在一个主要推动者。他就在菲律宾。”

　　银敖那说，德义道在行政会议期间确认了2名中华银行行政人员，他们有可能涉及案件。他没有披露他们的身份。

　　奥斯敏迎说：“她是非常可信的。我是80至90%相信她，另外的10%，我们仍必须查证。”

　　德义道在公开的听证会期间说，金王向她介绍了涉案账户之持有者。案中的8100万美元在被集结到商人威廉・吴的账户和在赌场被洗白前，是被转账到那些以假名开立的涉案账户。

　　她说，金王是银行的一个重要客户，也是中华银行总裁兼首席执行官罗仁索・陈(音)的朋友。

　　陈氏承认了在2002年认识了金王，但他补充，他已没有见过对方超过10年。他说，他知道金王是开餐厅的。

　　德义道称，她是透过汽车经销商杰森・吴(音)认识金王的，当时她还是东盛银行的职员。

　　在周四的听证会期间，一名中华银行的行政人员告诉参议院蓝带委员会，吴氏推荐德义道做中华银行木星街分行的经理。

　　陈氏承认了认识经销汽车的吴氏，他称，在马加智地区的许多企业行政高层都认识对方，但他表明，一个外人是无法影响委任分行经理的事。

　　GMA新闻从一名可靠消息人士处取得了金王与杰森・吴的合照。

　　另外，奥斯敏迎说，他相信威廉・吴并不是涉案之账户的真正持有人。

　　他说，似乎该账户是属於东盛银行沓义市布戈斯环分行的经理帛迎洛沙。

　　奥斯敏迎说：“帛迎洛沙有自己的生意，他给Centurytex (Trading)的支票都有打折的，该公司是属於吴先生的。”

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