负责调查洗钱案的参议员奥斯敏迎（SERGE Osmeña ）周一透露商人金·王（(Kim Wong)可能是8100万美元洗钱案中的关键人物。

中华银行经理德古伊托（ Maia Santos-Deguito）在参议员就洗钱案召开的闭门会议中透露王氏将五个涉案人士介绍给她幷指示她开设美元账户，8100万美元被盗资金经由这些账户流入菲律宾境内。

奥斯敏迎指德古伊托的证词称王氏在2月5日8100万美元转入中华银行账户後前往银行查帐。德古伊托还指出王氏选择PhilRem作爲汇款公司。

2001年，前参议员拉克松（ Panfilo Lacson）因涉嫌隐藏财富以及与毒枭有牵连而遭调查，当时王氏被认爲是拉克松背後的资助人之一幷与中国贩毒集团14-k有关联。

王氏是几家餐馆以及服装制衣厂的老板，他曾承认与拉克松是朋友关系但否认参与贩毒。

上周，马尼拉国际机场的移民局官员表示，王氏已使用中国护照经由香港返回中国厦门。

奥斯敏迎：“我们还要调查清楚其他涉案人威廉·吴（William Go）丶杰森·吴（ Jason Go）丶东方夏威夷（Eastern Hawaiian）以及其他公司与整个案件的牵连。”

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