菲华phhua.com讯：反洗钱委员会昨天刑事控告被指涉及8100万美元洗钱案的2名商人，指控他们协助转移盗自孟加拉央行之账户的资金。

　　在向司法部提出的控诉中，反洗钱委员会指控金王和许伟康(音)洗钱。

　　反洗钱委员会举例了证人在参议院蓝带委员会进行的洗钱案听证会期间的证供。证人称身为赌场中介人的许氏在2月15日至13日之间收到了该笔款项中的3050万美元。

　　Eastern Hawaii Leisure Co., Ltd。的总裁兼总经理金王被指在2月10日和11日，收到了10亿披索(2160万美元)，以及多次从其个人和企业账户提款。

　　反洗钱委员会也於3月11日控告了德义道洗钱。她已被传召於4月12日和19日参与初步听证会，回应指控。

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