菲华phhua.com讯：菲律宾最大的赌博旅游经营者金王承诺会在今天参议院蓝带委员会上说明他怀疑的8100万美元洗钱案之主谋。

　　同时，这名54岁的华商否认参与孟加拉银行海外账户9亿5100万美元窃案及企图把该巨款转移到第三个国家。该巨款中的一部分避开了中华银行的反洗钱机制。

　　金王昨天在接受菲律宾询问者日报的访问时说：“我没有参与洗钱。就我所知，流进我们赌博行业的海外款项都已经过了双重的把关：银行和货币兑换商。”

　　金王说，本地的赌博业鲜有查门客户的资金出处，尤其是所谓的豪赌客，他们经常豪赌，并且假设钱是乾净的，一旦它经过了银行界的严格反洗钱机制。

　　金王拒绝他在怀疑的人之身份。他说，他不想事前影响到参议院的听证会。

　　他说：“我将在参议院上披露名字。”他解释，他有习惯把各方称为D先生和J先生。

　　菲律宾询问者日报得悉金王所指的J先生是很久的商业夥伴──招揽高价值客户的赌场中介，他已经与金王有过几年的往来。J先生的客户在2014年曾在赌桌上损失巨款，之後，他欠了金王4亿5000万披索。J先生後来向金王介绍了D先生，对方承诺会投资菲律宾，同时，帮助偿还债款。

　　当被问及他是否知道该笔巨款被怀疑是来自孟加拉央行账户窃案时，金王说，他不知道其客户是从哪里取得他们的资金。

　　他说：“我所知道的是，他将来投资，欠我的钱将终於还清。”

　　金王说，他的说法是有文件证明的，包括每一个涉案人的出入境纪录，以及资金去向的纪录。他补充，他将愿意完全与政府合作，以追查案件。

　　菲律宾询问者日报在较早前报导了金王的其一名客户是一名澳门的赌场经营者，与转账该笔失款到菲律宾有关。

　　他说：“我想帮助政府，告诉他们我所知道的事，还我清名。”他补充，他的个人和企业账户都被反洗钱委员会冻结了。反洗钱委员会已经向司法部控告他洗钱罪。

　　在长达一小时的访问时，金王确认了中华银行总裁兼首席执行官罗仁索・陈(音)的声明，他们是在社交上彼此认识的。金王说，他是在许多年之前，在陈氏仍搀任菲律宾国家银行的主管时认识对方的。

　　他也证实了认识华商威廉・苏・吴(音)。

　　但是，和陈氏及吴氏一样在参议院听证会期间的表现一样，金王指前中华银行分行经理德义道协助该笔失款流入菲律宾的金融体系。

　　当被问及也是否相信正如德义道在参议院上所说的，中华银行总裁纵容事件时，金王说：“他只是被卷入此事。”

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