菲华phhua.com讯：赌场中介人金王，又名王金鑫(音)昨天告诉参议院听证会，2名中国商人涉嫌把孟加拉银行的8100万美元失款汇入菲律宾的银行。

　　金王昨天在参议院蓝带委员会进行的调查听证会期间，辨认了该2人为高树华和丁志泽(皆音)。

　　他宣读准备好的声明说：“该2人把该8100万美元失款汇到菲律宾。他们其中一人一直进出菲律宾，也是有名的赌场中介人及豪赌客。为了帮助调查员，我将把他们的名字连同他们的护照影印本密封在一个信封里，并将会交给委员会。”

　　但是，在参议院少数党领袖茵里列的追问下，金王辨认了是高氏和丁氏把该笔失款汇到中华银行的。

　　金王说，高氏已从事赌场仲介差不多8年了，而丁氏是来自澳门的一名商人，高氏把对方介绍给他。

　　金王说，高氏在Solaire的赌场输了巨款後，高氏向他借了4亿5000万披索。

　　他说，当时，中华银行木星街分行经理德义道一直要求他在其分行开立一个账户。他之後把高氏介绍了给德义道。

　　金王说，他和高氏在去年5月，在Midas Hotel的办事处见了德义道。

　　金王说，高氏很想开立一个美元账户，但该名分行经理说，他们需要5个人才能开立一个企业账户。

　　金王说：“高氏说，我们也许很难开立一个账户。德义道告诉我们，她将会处理。我很着急，她向我们提供了协助。”

　　金王说，在两三天之後，德义道来电，要求2500美元，以便开立5个美元账户。

　　金王说，在今年2月4日，高氏告诉他，他和丁氏将关闭在澳门的赌场，并且将会投资岷里拉。

　　金王说，在2月5日，他在Solaire酒店见了高氏和丁氏，他们二人请他电联德义道，以检查该5个账户。

　　金王说，经过一再联络後，德义道在下午1点左右回覆，并通知他们有资金开始汇入账户，一共8100万美元。

　　金王说，他之後询问了德义道是否能够把钱送到酒店。

　　金王说，在当晚7点左右，Philrem Service Corporation的迈克・卯智斯沓在德义道的请求下，送来了8000万披索。

　　他说：“德义道则会把剩下的2000万披索送来。她是後来才到的。”

　　金王说，除了送到酒店的1亿披索现金，他也在卯智斯沓的家中收到了一共3亿披索和500万美元的现金。

　　他说，他收到了1亿披索现金以及在2月9日在卯智斯沓的家中收到了另外的300万美元现金，在2月10日再收到了1亿披索及200万美元的现金，在2月14日再收到了另外1亿披索。

　　金王在其声明中指控了德义道伪造了5个银行账户持有人的文件，该5个账户都被利用来接收和提取失款。

　　金王说：“也是德义道千方百计地从银行释放了该笔钱。”

　　金王说，被存进中华银行木星街分行的一共8100万美元中，大约6300万美元送到了Midas和Solaire的赌场。

　　他说：“就我所知，或多或少1700万美元的馀款在Philrem。”

　　可是，PhilRem的总裁否认为仍有1700万美元留在他们那儿。德义道选用PhilRem兑换该笔失款为披索，之後才把款项交给金王。卯智斯沓重申，他们只是接到中华银行分行经理的指示。

　　卯智斯沓说：“没有钱留在我们那儿，我们已把所有钱都送交出去了。”

{bbs_source}