菲华phhua.com讯：汇款公司Philrem Service Corp昨天强烈否认了是8100万美元洗钱案的重要角色。

　　Philrem总裁沙努・卯智斯沓在参议院的调查会上承认，该8100万美元孟加拉央行失款是经过Philrem汇入中华银行，之後，再流入菲律宾。

　　但是，卯智斯沓坚称，他们只是按照了中华银行分行经理德义道的指示，把巨额美元兑换成披索。

　　卯智斯沓说：“分行经理打了电话给我们。很希望当时不是联络我们，也希望当时不接这项交易，如果知道该笔钱是偷来的。如果你们检查我们的纪录，我们的银行，我们的客户，所有都很信任我们。他们都知道，我们是不参与任何违法的事。”

　　卯智斯沓坚称，Philrem不知道该笔钱是来自假的银行账户。她说，他们是依赖中华银行的“认识你的客户”原则。

　　她解释：“如果我们的客户是银行，我们依赖银行的“认识你的客户”原则。但是，如果是我们的个人客户，我们是有称序──我们会要求身份证明，我们会询问行业性质。我们有程序的。”

　　卯智斯沓也指出，在中华银行木星街分行的账户向Philrem在中华银行Unimart分行之账户的拨款都是被准许的。她说：“我没有看到有任何交易问题，因为一切都是被准许的。”

　　参议院之後动议邀请中华银行Unimart分行经理宾琪・马加亚莱出席下一场听证会。

　　在昨天的听证会期间，卯智斯沓披露了自己於2月5日在Solaire，亲自把9000万披索交给了许氏。

　　卯智斯沓说，德义道给了她许氏的手机号码。卯智斯沓说，当她和许氏见面时，她知道对方就是许氏，因为他出示了其护照，她把该护照的影印本交给了反洗钱委员会。

　　商人金王向参议员证实了其公司Eastern Hawaii Leisure Co.,收到了来自Philrem的一共10亿披索。但他坚称不知道该笔钱是孟加拉银行失窃的。

　　金王说，在该金额中，4亿5000万披索是高树华(音)偿还的债务。他现在怀疑高氏是该千万美元洗钱案的幕後人物之一。

　　金王说，他不知道有现金交给了许氏，但他辨认了许氏是Midas Casino的赌客，不是Solaire的赌客。

　　Bloombery 的企业秘书斯维溜・宾尼・陈(音)律师於较早前说，许氏是赌博业界中的注册赌博旅游仲介，辨认他是来自Philrem之款项的收款人。

　　但在昨天的听证会上，陈氏要求澄清此事，他说，该笔钱实际上是汇到丁志泽的账户，他说，丁氏给Solaire介绍了18名赌客。

　　陈氏说：“那是一个错误，我错认了许氏是另一个人。一个诚实的错误，我为此道歉。”

　　他说，在他们的纪录中，许伟康是丁氏介绍到该赌场的18人之一。

　　陈氏说：“我错以为他们是同一人。我们检查了Solaire的纪录，我们没有许伟康的纪录。”

　　参议院之後动议邀请菲律宾娱乐赌博公司的代表雷・黎虞斯曼出席下一场听证会，以确认是否存在一个叫许伟康的人。

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