菲华phhua.com讯：司法部准备就反洗钱委员会的刑事控诉，传召中国商人王金鑫，别名金王及许伟康(皆音)。该控诉是与孟加拉银行8090万美元失款在菲律宾洗白案件有关。

　　检察官亚礼惹说，关於反洗钱委员会提出的控诉，当局将会进行初步的调查。

　　据亚礼惹诺，控告金王和许伟康的案件已经与反洗公委员会控告中华银行分行经理德义道及另外4人的控诉结合。

　　亚礼惹诺说：“反洗钱委员会控告金王和许氏的最新控告将会与控告德义道的案件结合。”

　　他说，助理检察官巴加马拉将处理两宗控诉。

　　较早前，司法部已传召了德义道出席将於4月12日和19日进行的初步调查。

　　他说：“在未来几天内，将会向金王及许氏发出传票。”一旦发出传票，两人都将必须向检察官报到，及提交他们的宣誓答辩书，以回应反洗钱委员会的控诉。

　　根据控诉，金王收到了大约2160万美元，而许氏则收到了5920万美元。

　　反洗钱委员会已对德义道及另外4人提出了相同的控诉。该4人是收到失款的账户持有人：米高・法兰西斯戈・古律示丶洁西・克利斯托弗・辘洛沙斯丶亚斐雷德・仙道斯・维牙拉和茵利戈・赵多洛・描斯计示。

　　反洗钱委员会把该4人列为被告，尽管初步调查发现这些名字有可能是虚构的。

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