被认爲在8100万美元洗钱案中扮演重要角色的华裔赌场中介金·王（Kim·Wong）昨日在参议院上指出将赃款转入菲律宾幷存入中华银行(RCBC)的两中国人名字。

金·王，又名王金鑫（音译），昨日第一次出席参议院就洗钱案召开的听证会时，指出这两名中国人的姓名分别是高树华和丁志泽(音译)。

此外，王氏否认参与将8100美元赃款转入中华银行位于马加智朱庇特街的分行账户中。

王氏用菲语说：“两名外国人将8100万美元带进（菲律宾）。其中一个人已经离开菲律宾很久了，他是赌场的中介以及豪客。”

王氏称高氏来自北京，从事赌场中介已有8年，高氏曾在Solaire赌场一次性输了4.5亿披索。

王氏说他在2015年将高氏介绍给中华银行分行经理德古伊托（ Maia Santos-Deguito），高氏要求德古伊托爲他开设一个需要5个开户人的公司账户。

早前，德古伊托称王氏将开设5个用于存入赃款的美元账户开户人介绍给她，然而王氏否认了德古伊托的说法。

王氏说，高氏在2月4日告诉他丁氏将带来一笔巨大的投资，但幷未说明具体数目。隔日，王氏向德古伊托确认这笔资金是否到账幷指示德古伊托将资金转移到赌场，其中大约6千万美元流入Solaire 以及Midas赌场，将近1.7千万美元转移到Philrem汇款公司。

随後，王氏分数次收到Philrem汇款公司以及德古伊托总共4亿披索以及5百万美元的现金。王氏表示他愿意归还账户中还剩下的463万披索。

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