菲华phhua.com讯：中华银行昨天刑事控告其分行经理德义道和高级客户主任杜礼斯，他们都涉及了8100万美元洗钱案。

　　关於威廉・吴(音)的账户，该银行控告德义道和杜礼斯伪造商业文件。

　　中华银行法务及监管组主任伊斯沓维溜律师说，中华银行也在调查另一名中华银行职员，该名职员也曾在木星街的分行工作。

　　这个人是阿德里安・杨惠戈(音)，他已经递交了辞呈，但是，中华银行尚未接受该辞呈。

　　在之前的参议院听证会中，杨惠戈被指是安排德义道与另一分行的职员见面的人，据说该分行的职员收到了钱帮助掩饰。

　　菲律宾询问者日报也引用了中华银行向反洗钱委员会提交的一份报告报导，杨惠戈的照片被用来开立洁西・辘洛沙斯的假账户。

　　另一人也被调查，这个人是属於另一家银行的，对方是德义道的一个朋友。

　　在总部方面，该银行正在调查4个人，职位高至执行副总裁。

　　伊斯沓维溜解释，虽然没有迹象显示刑事勾结，但他们调查是否存在过失及判断错误。

　　制裁包括书面训斥，及甚至停职。被调查人的其中一人是德义道的直属上司，区主管宾奈达。

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