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华裔银行股东被控行贿官员
发布时间:2016-04-04 09:50:54
2016-04-04 09:50:54
作者:菲华网
来源:phhua.com
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菲华phhua.com讯:一名菲央行前职员以及一家已倒闭村镇银行的一名前工作人员和主要股东被监察署控告直接贿赂官员和贪污。
在声明中,菲律宾存款保险公司说,玛丽露・亚帛洛丶菲德尔・邱(音)和加迷莉沓・萨地被控违反3019共和国法例或反贪污腐败行为法第3(E)节。
亚帛洛是菲央行监督检查部的一名前助理经理。
邱氏是礼牙车金备市村镇银行BDB Bank的一名主要股东,而萨地是该村镇银行的董事长兼总裁,该银行於2008年12月,被菲央行货币局划归菲律宾存款保险公司接收。
根据菲律宾存款保险公司提出的控诉,邱氏和萨地於2006年11月至2007年10月,三度未授权地从BDB Bank提取了14万披索资金。
据说该笔钱是以专业人员收费之名义被存入亚帛洛的工资账户,以换取她向邱氏及萨地泄漏菲央行官员何时会对该银行进行检查的信息。
也为了隐瞒存到亚帛洛之账户的钱而制造了多项虚构贷款。
据说邱氏和萨地采用了一个计划,刻意抹去给亚帛洛银行帐户存款的纪录。
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