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菲反洗钱委员会将起诉七人

  【本报讯】下周孟加拉的调查员将来本国为他们的政府公款被黑客盗窃进行他们自己的调查。另一方面,预料将有七个人会被因牵连於这笔八千一百万美元赃款的洗钱案而被提刑事控告。
  一名消息人士告诉媒体称:反洗钱委员会(AMLC)正在搜集更多的证据控告这七人,其中数人已在参议院蓝带委员会的听证会上出现过,但这名消息人士拒绝透露关於此事的其他详情,包括这七名将被控告者的姓名及身份。
  周四,孟加拉大使约翰˙戈梅斯表示,他们的刑事调查部门的官员将与菲律滨中央银行(BSP)配合深入调查此案。
  亲自见证了赌场中介人金˙王把四百六十三万美元移交给菲央行总部的AMLC办公室後,戈梅斯大使说:“他们将开始进行自己的调查,这笔钱是如何进来的,及哪些人参与此事。”
  戈梅斯补充说,孟加拉央行的官员也将於明天抵达岷里拉。
  他说:这些孟加拉官员周一将探访AMLC,周二他们也会出席参议院蓝带委员会的第四场听证会。
  他表示:“我们希望能取回全部的失款,金˙王归还四百六十三万美元已是正确方向的第一步。”


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