菲华phhua.com讯：参议院蓝带委员会的主席银敖那相信，中华银行木星街分行前经理德义道可能知道在美元失窃案背後的国际集团。

　　参议员银敖那昨天告诉ANC：“你不会说把一笔9亿3000万美元汇到银行，再经过一家汇款公司，把钱交给几家赌场，只是德义道及一个小集团做的事情。”

　　银敖那说，道义道开立的5个银行账户都是孟加拉央行账户失窃案的准备工作。

　　德义道是在Midas Hotel与中国商人吃饭时，收到了已经填妥的表格後，开立这些账户的。

　　银敖那说，德义道应该要提醒高层关於这些账户的可疑性质。

　　“账户是在一年之前开立的，只有500美元的存款，之後，在一年里一直没有动静，在2016年2月突然有2000万，3000万美元。”

　　银敖那承认，虽然他们认为德义道的行为可疑，但他们仍然不能确认对方直接参与及知道该巨款失窃案。

　　银敖那也说，涉及该争议案件的汇款公司Philrem必须作出许多的解释。

　　他说：“他们在案件是非常核心的。事实上，他们要作出许多的解释。所有的钱都经过了他们，他们是把美元兑换成披索的一方，而且，他们运送了该笔钱。”

　　他观察到，Philrem的沙努和米高・卯智斯沓似乎──我认为他们───在之前的参议院听证会期间，选择性隐瞒资料。

　　他补充，Philrem是在反洗钱法的覆盖范围，并且与银行一样有义务向反洗钱委员会报告可疑的交易。

　　他坚称，虽然金王归还了一部分钱给反洗钱委员会，但他没有摆脱刑事责任。

　　他说：“重要的是，你知道那是在洗钱吗？一旦证明你知道资金的来历是违法的，钱是来自一宗犯罪行为的，那麽，你要为洗钱承担责任。”

　　由於许多国际新闻机构都报导了此争议案件，银敖那说，这是对我们落实反洗钱措施之政治决心的一个考验。

　　他说，因此，金融行动特别工作组可能把菲律宾列入黑名单，这将严重影响到菲外劳。

　　参议员候选人菲外劳权利倡议者奥帛礼报告，因为菲国政府在落实有效反洗钱措施方面的失职，14个国家已经关闭了菲律宾的汇款中心。

　　银敖那说，这也将使菲律宾的评级下跌，外国投资将会经过严格的审查。

　　“所有进出菲律宾的资金，甚至是大企业的，都将要经过许多的审查。这将不利於商业，对我们的经济也会有影响──我们的评级将会下跌。”

　　因此，政府将不仅仅必须把钱交还给孟加拉银行，也必须把被证明有罪者送进监狱，修改反洗钱法和严格落实这些法律。

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