洗钱案：金•王再次归还赃款 3800万披索
发布时间：2016-04-05 09:43:18
2016-04-05 09:43:18
作者：菲华网
来源：phhua.com
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赌场中介王金鑫（别名金·王）周一再次向反洗钱委员会（AMLC）归还另外一笔3800万披索的赃款。
王氏表示3800万披索是赌场豪客高树华（音译）遗弃在Midas赌场内的赃款。
王氏称他努力追回被盗款项幷不代表他参与犯罪。王氏已于上周向反洗钱委员会归回463万美元的现金。
王氏以及许维康（音译）以及中华银行分行经理德古伊托（Maia Santos-Deguito）目前已遭到反洗钱委员会起诉。
参议院将於明日再次召开洗钱案听证会，幷与国际刑警合作追踪两名中国公民高树华（音译）以及丁志哲（音译）的下落，两人被认为是解开谜团的关键人物。
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