菲律宾参议院已要求国际刑警追踪两名中国籍赌场中介的下落，两人涉嫌於2月份将盗自孟加拉国中央银行的8100万美元转至菲律宾境内。

负责调查洗钱案的参议员奥斯梅纳（Sergio Osmeña III）称参议院已开始与国际刑警合作追踪来自北京的高树华（音译）以及来自澳门的丁志哲（音译）两人的下落。

除了上述两名中国公民外，当局还在寻找许维康（音译）的下落，许氏还未被参议院排除嫌疑，尽管Solaire度假酒店赌场已澄清称许氏只是被误当做赃款的收款人。

华人王金鑫（别名：金·王）上周在参议院听证会上指出8100万美元的赃款是由高氏以及丁氏转入菲律宾中华银行（RCBC）。同时，王氏在上周已向反洗钱委员会（AMLC）归还463万美元赃款。

另有参议员称有可能追回高达3千多万美元的赃款。

参议员奥斯梅纳称Solaire管理部门失言将自赌场中介手中没收的1亿披索赃款归还政府。

奥斯梅纳表示他还将进一步调查汇款公司 Philrem声称移交给许氏与王氏的1700万美元。王氏声称这笔钱仍留在 Philrem公司。

奥斯梅纳：“不是每个人都说真话。”

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