菲华phhua.com讯：赌场仲介人金王和汇款公司Philrem Services Corp昨天就8100万美元洗钱案中的现金交送的事，作出互相矛盾的声明。

　　Philrem的总裁沙律・卯智斯沓和财务迈克・卯智斯沓及金王就交易的金额丶现金交送时金王是否在场，以及1700万美元之下落，发表互相矛盾的声明。

　　Philrem的人员坚称他们没有扣起该笔失款中的1700万美元，与金王的说法相反。

　　迈克・卯智斯沓说：“我们接受了这宗交易是一次错误的事实。我们将承担损失，因为我们必须帮助解决此事件。但我们没有扣起该笔钱。没有钱在我们这里。”

　　Philrem的人员澄清，他们已经把超过3000万美元现金──6亿披索和1800万美元──交给了金王的商业夥伴许伟康。

　　金王和许氏都被反洗钱委员会控告洗钱。

　　Philrem说，该笔钱分6次移交：第一次是沙律和Philrem的一名信使亲自把钱送交给在Solaire的许氏丶金王和另一名中国人，之後的5次都是到他们家中收接。

　　Philrem说，首次送交了9000万披索和50万美元。但金王说，只送交了8000万披索。

　　Philrem说，第二次是金王到家中收取1亿1000万披索和300万美元。但金王说，他只收取了1亿披索和300万美元，当中的差额是1000万披索。

　　Philrem说，金王之後再收取另外的1亿披索和300万美元，但是，金王再次就金额提出质疑。

　　卯智斯沓说，在所有6次的交易中，许氏都在场。此外，金王说，他不知道Philrem与许氏的第5和第6次交易。

　　卯智斯沓说，所有指示都来自中华银行分行经理德义道。

　　可是，德义道否认命令过Philrem把钱送交给许氏，她说，她不认识许氏，她的指示只是关於银行交易。

　　她说：“我的指示都只限於银行交易，至於钱的去向，以及如何送交钱的事，我不知道。”

　　德义道也被反洗钱委员会控告洗钱。

　　当Philrem於2月5日把第一批现金送交给在Solaire的金王时，德义道也在该赌场与金王见面。

　　但是，德义道说，她不知道该交易，她在Solaire是因为受到金王的邀请。

　　此外，Philrem的卯智斯沓说，他们不知道他们是在与金王交易。

　　卯智斯沓说：“当我们把现金送到那里时，金王在场，也的解释是他是赌客的一名翻译员。我们不知道那是与他的交易。”

　　在金王与卯智斯沓的交易後，他们与德义道在Solaire的一家韩国餐厅内晚餐。

　　德义道说，她是在15至16年认识到卯智斯沓的。她向金王介绍了Philrem。

　　德义道说：“金王请求帮忙寻找可以协助他们把资金兑换成披索的人。我介绍了Philrem，因为我知道他认识卯智斯沓。”

　　卯智斯沓承认透过共同朋友认识金王，但他说，在那天之後，他们从来没有任何生意上的往来。

　　Philrem说，它与金王及赌场仲介的交易，它赚取1000万披索的手续费。

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