孟加拉国调查小组已确认20名外国人涉嫌参与孟加拉国中央银行数千万美元失窃案，这20名外国人包括包括12名菲律宾人以及8名斯里兰卡人。

孟加拉国官员没有提供更多的细节，但有推测称这20名嫌犯为赃款的收款人而非盗窃资金的黑客。

此外，负责调查洗钱案的菲律宾参议员奥斯梅纳（Sergio Osmeña III）表示，负责调查的参议员距离揭露骗局背後的主脑只剩30%的调查工作。

奥斯梅纳表示涉案人员一共有3夥人，名单上的12名涉案菲律宾人属於在菲律宾进行洗钱的第三夥人。

奥斯梅纳称第一夥人爲负责盗取孟加拉国银行账户信息的犯罪人员。第二夥人爲负责入侵纽约银行网络系统的黑客，将赃款转移至马尼拉幷安排由谁接收赃款以及由谁负责洗钱。

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