菲华phhua.com讯：据菲岛银行的一份文件说，杜特地在菲岛银行的茱莉亚。瓦牙斯分行的账户直至3月31日的存款金额是1万7816.98披索。

　　杜特地昨天在岷里拉市召开记者会时向记者展示“存款银行证明书”，以及另外2份证明书，其中一份显示账户在2016年4月29日的存款馀额，另一份显示在2014年12月31日的存款馀额。

　　账户在那些时间的存款馀额如下：

　　2014年3月31日：1万7816.98披索

　　2014年12月31日：1万7766.98披索

　　2016年 4月29日：7万4734.30披索

　　2014年3月30日是杜特地生日的两天之後。据参议员特利连尼斯说，杜特地的银行账户在其生日当天有巨额存款。

　　特利连尼斯说，7笔存款共1亿9371万披索於2014年3月28日，也就是杜特地生日当天，被存进该银行账户。特利连尼斯称，在当年，杜特地有2亿2700万披索的存款，没有在其2015年资产负债净值报表中申报。

　　但是，按照菲岛银行的证明书，该账户在杜特地生日的三天後只有1万7816.98披索的存款。

　　为什麽杜特地没有要求3月28日的存款馀额证明？3月28日就是可疑存款的交易日子。

　　他说：“银行不想证明一些不存在的事，那样会吓走存户。我无法告诉银行出具没有的证明。”

　　杜特地的发言人拉维迎说，3月31日的证明已经足够，因为3月28日是2014年的周五，不可能在周末提取这样的巨款。

　　但会否在3月28日当天就提取了该巨款，如果特利连尼斯的指控是真的？

　　杜特地带了11本菲岛银行存款簿到记者会，但是，当记者要求让他们看的时候，其幕僚拒绝了。

　　杜特地也展示了其菲岛银行美元账户馀额的3份证明书。

　　证明书覆盖的时间是2013年12月31日至2014年3月31日；2016年4月1日至30日，以及2014年3月31 日。所有证明书都显示该账户在那些时段的馀额正如杜特地所说的只有5000美元。

　　杜特地问，如果在过去几年内有这样的巨款存进了其账户，为什麽反洗钱委员或央行没有发出警报？

　　他说：“特利连尼斯说几年前有24亿披索，为何央行和反洗钱委员会不知道或为何反洗钱委员会没有告诉我在被调查？”

　　根据反洗钱法，存款超过400万披索是应该在交易後的5至10个工作日内向反洗钱委员会报告。

　　但该法律也说明，反洗钱委员会和涉及的银行都被禁止通知任何人向反洗钱委员会报告的事。

　　他补充：“他说，毒品钱，甚至走私。那是非常爆炸性的事情。没有人质疑我。”

　　杜特地说，所以，如果真的有那样的交易，2个金融机构都要因为过失犯罪而被追究责任。

　　杜特地说：“我现在将指控央行和反洗钱委员会过失犯罪。”

　　除非监察署丶反洗钱委员会或央行透过调查证明特利连尼斯的说法，否则，杜特地在考虑控告他们。

　　“如果钱在那里，开始调查，我挑战你们。如果没有，我将控告你们过失犯罪。如果我赢了，你们将是热锅上的蚂蚁。”

　　当被问及是否满意2014年3月31日证明书时，特利连尼斯说：“不，绝对不。我们要求的是交易纪录。”

　　他批评特杜特地在5月2日临阵退缩。特利连尼斯於5月2日到菲岛银行茱莉亚。瓦牙斯，以亲眼看到公开该账户。他说：“我在周一去了银行。我准备好即场辞去参议员的身份，但他临阵退缩了。”

　　但杜特地在上周说过，他要求律师巴奈洛代表他，因为他当天的行程是要出席在三宝颜省举行的活动。

　　虽然巴奈洛当天请求文件，但菲岛银行要求7天的时间，以研究请求的法律後果。

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