菲华phhua.com讯：菲央行昨天就孟加拉银行失款案，宣布罚款中华银行。罚款金额为10亿披索，这是菲国有史以来最大的罚款金额。

　　菲央行昨天发表声明说，这是受监管的金融机构有史以来遭到最大金额的罚款。

　　央行说：“货币委员会就菲央行的特别审查之结果，批准对中华银行实施监管执法行动，中华银行遭罚款10亿披索。”

　　对中华银行徵收的罚款标志明显改变了菲央行的标准开罚习惯。有关违反银行法规的标准罚款是每天每项违例罚款3万披索。

　　央行说：“这肯定菲央行致力透过强而有效的菲央行监管金融机构法规，确保国家金融体系的稳定。”

　　中华银行在2月份陷於史大最大宗的洗钱案，该银行被利用为孟加拉央行在美国联邦储备银行户口失窃款项的输送管道。一共10亿美元遭身份不明的黑客盗窃，但是，其中8亿7000万美元的转账被阻止了，8100万美元成功被汇进中华银行，并且再汇到菲国的赌场。

　　可是，菲央行补充，已认识到中华银行在落实改革，以加强其反洗钱和反恐融资风险管理体系及管理文化的努力。

　　中华银行表示，它将愿意接受第1392号货币委员会决议的开罚，向菲央行支付罚款。

　　该银行说：“此金额将在一年内分2期缴纳。”该银行解释，在货币委员会批准後，将缴纳首笔5亿披索罚款，第二笔5亿披索将在一年之後缴纳。

　　该银行说：“特别审查已经完成。这是菲央行在孟加拉行8100万美元失款案采取的行政行动，因为中华银行在有关事件中违反新央行法。”

　　孟加拉驻岷里拉大使戈麦斯和孟加拉银行的官员昨天召开了记者会，再次要求退还失款——赌场仲介王鑫移交给反洗钱委员会及Solaire Resort and Casino冻结的大约1500万美元。

　　戈麦斯特别指出中华银行在该事件中的责任，因为该银行准许该笔款项被提取，尽管孟加拉银行的高层在发现该盗窃案後要求了停止付款。

　　他说，杜特地总统之政府的官员们的热烈回应鼓舞了他，他说，他也请求了参议长彭敏直。

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