菲华phhua.com讯：司法部已经结束了对孟加拉银行被黑客盗取了8100万美元，并且被黑客汇到菲国的银行帐户的案件所进行的初步调查。

　　经过了4个月的审理後，助理检察官巴加马拉就合并了的3项控诉作出了总结。合并了的案件分别是由反洗钱委员会控告前中华银行分行经理德义道及另外4人；赌场仲介人金王和许伟康；汇款公司Philrem Service Corp的主管。

　　巴加马拉说，司法部将在一个月内作出决议。

　　有待司法部处理的案件是关於8100万美元失款中的1500万美元。

　　除了司法部的案件中的1500万美元，菲律宾娱乐赌博公司已找回了270万美元，剩下的6300美元失款仍然下落不明，孟加拉官员目前还在追查中。

　　所有被告都已经提交了各自的答辩书，否认洗钱指控。

　　前中华银行木星街分行经理德义道於5月请求司法部驳回控告她的案件，因为理据不足。

　　她否认了协助清洗失款的指控，她坚称是前中华银行总截洛仁索。陈(音)命令她开立被利用来收取孟加拉银行8088万4641.63美元失款的4个假帐户。

　　此外，王鑫否认了指控，但他指出，德义道是帮助汇款的人。他说，他已经把他收到的3828万披索及463万美元交给了政府。

　　Philrem的主管——总裁沙努。卯智斯沓丶董事会主席兼财政迈克尔。卯智斯沓和反洗钱合规官帛礼贺也请求撤销反洗钱委员会对他们提出的控诉，他们争论说，反洗钱委员会的宣誓诉状没有说明钱的来源有任何的犯罪前提。

　　被告又称，孟加拉银行遭受到的黑客入侵事件没有在菲律宾发生，这是违反菲国刑事法的“地域性”原则，意思是所谓的犯罪行为应该要在菲律宾发生才可告上菲律宾法庭。

　　Philrem 负责从中华银行木星街分行转账该笔钱到本地的赌场，失款是在赌场中消失的。

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