菲华phhua.com讯：反洗钱委员会打算在2周内，向司法部控告中华银行主管洗钱。

　　反洗钱委员会副主席沙利道昨天在参议院听证会期间回应关於8100万美元孟加拉银行失款洗钱案的查询时透露此事。

　　他告诉参议院银行丶金融机构与货币委员会主席参议员伊斯古地洛：“关於银行主管，我们将准备向委员会提出我们的建议。大概是在2周内(我们将提出控诉)。”

　　沙利道在听证会接受记者访问时说，反洗钱委员会秘书处目前正在收集证据，以便交给委员会批准。

　　委员会已经控告中华银行木星－马加智分行经理德义道丶赌场仲介金王及汇款公司Philrem Services Corp. (Philrem)洗钱。

　　沙利道说：“当中缺了联系。”因此，调查将拼出整个事件。

　　他说，关於中华银行主管涉案的调查需时较长，因为我们必须加强我们的证据，尤其因为大多数证据都在银行。

　　他说：“没有他们，事实将不完整，因为交易是经过了他们。”

　　沙利道拒绝暗示哪些中华银行主管将会被控告，但他强调，这些都将是知道交易的人。

　　他解释，证明中华银行主管知道交易是很困难的，因为他们提交的宣誓证词否认了自己知道交易。

　　他说，宣誓证词将削弱控诉，因为在洗钱案中，如果对前提罪行不知情，也就什麽都没有。

　　他补充：“但当然，还有其他方法确定知情；并非只是直接知情，还有细节，例如文件。”

　　此外，菲央行副行长伊斯帛尼惹在同一个听证会期间告诉参议员，关於这宗洗钱案，中华银行被罚款10亿披索，但这并非对 中华银行的唯一处罚。

　　他澄清，除了罚款之外，也对中华银行实施非金钱的制裁。

　　他补充：“并非只有10亿披索罚款，也要求了涉案银行承诺解决相关问题。”

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