总统新令 赌场须遵守反洗钱法
发布时间：2017-07-20 18:58:50
2017-07-20 18:58:50
作者：菲华网
来源：phhua.com
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总统杜特地已经签署10927号共和国法案，规定将赌场运营纳入反洗钱法案（AMLA）监管之下，以遏制非法金融交易。
随着新法出台，包括网络博彩及游船博彩在内的赌场均在AMLA监管之下。
该法规定，赌场中一次性现金交易额在500万披索或其他等值货币以上的，均属“受监管交易”。这种交易必须上报给反洗钱委员会（AMLC）。
RA10927还规定，上诉法院可下令对涉嫌违法活动的任何货币或财産进行爲期20天的冻结。
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