菲华phhua.com讯：国调局已经到马加智检察官办事处刑事控告首都银行的一名高管，该名高管因企图私吞该银行其中一个主要企业客户的225万披索贷款而於本周一被捕。

　　首都银行的企业管理部主管马莉亚。维多利亚。洛帛斯被控盗窃，伪造文件，违反一般银行法。

　　国调局发言人拉文说，月薪为25万披索的洛帛斯是於周一在马加智市被国调局反欺诈部的行动人员逮捕。

　　洛帛斯被带到马加智检察官办事处接受研讯程序，但她选择了初步调查，以便能够回应指控。

　　反欺部的牙细亚说，在收到银行的请求後，他们进行了调查。

　　牙细亚说：“之後，当局与银行高管进行了一次诱捕行动。”他补充，该银行的高管们都有自己的证人目击嫌犯是如何操作文件。

　　牙细亚说：“该银行正在进行内部调查。我们正对进行跟进调查，以查明是可能有同党。”

　　虽然国调局官员拒绝披露被提到的企业客户之资料，但有报导称是Universal Robina Corporation。

　　据理本案的国调局探员诺尔曼。亚义礼说，银行是於6月30日发现了异常，因为有一封来信要求向特定收款人发出225万披索的经理支票。

　　亚义礼说：“该封信被注意到了，因为银行不能够向个人收款者发出经理支票，只能向企业客户发出经理支票。”

　　他说，该银行也发现洛帛斯伪造了交易，使该企业客户看起来申请了9亿披索和8亿5000万披索的贷款。

　　他说，该企业客户在首都银行的贷款信用额度是250亿披索，身为企业管理部主管的洛帛斯能够决定银行可以发放该笔巨额贷款，因为信用额度250亿披索。

　　亚义礼说：“银行进行了内部调查，并确认了该客户是否向银行贷款，他们惊愕地发现客户对这些贷款并不知情。”

　　他解释，银行每个季度都会与企业客户再谈判贷款利息率。

　　他说：“在7月17日，也就是围捕的当天，客户应支付一笔225万披索的利息。”

　　菲华phhua.com讯：首都银行昨天说，在收到关於监守自盗的报告後，当局逮捕了一人。该内部诈骗案使该银行损失至少9亿披索。

　　菲律宾询问者日报报导，一名高级银行主管把发放的贷款转入虚拟账户。菲央行长伊斯帛尼惹说，他在调查该报告。

　　首都银行在声明中说：“我们银行在发现此事後便立刻报案逮捕涉案人士，对方自周一开始一直被当局拘留。”

　　首都银行没有说明被捕者的身份，也没有说明涉案金额。它说，已经提出了控诉。

　　首都银行说：“在这件事件中，没有人客户受到影响。在银行的1兆9000亿披索财政资源的背景下，我们请客户放心，我们将继续照常营业。”

　　据菲律宾询问者日报的消息人士说，嫌犯是马莉亚。维多利亚。洛帛斯，她是首都银行马加智市总部企业服务单位的一位副总裁。

　　她是於7月17日在银行内被国调局人员逮捕。

　　据菲律宾询问者的消息人士说，54岁的洛帛斯即将在明年年屈强制退休年龄，她目前被拘留在国调局总部。

　　首都银行的股价在昨天交易早段下跌了4.54%至87.35披索。

　　Abacus Capital and Investment董事曼尼。奥甘布告诉ANC财经节目主持人：“这是情绪化抛售。”

　　他说：“我认为，首都银行越快发表关於该事件的声明，民众的便能越快冷静下来。”

　　此案促使菲央行行长伊斯帛尼惹展开调查，以确认单凭一名主管如何能够规避银行内部控制，干犯盗窃行为。

　　刚上任3星期的菲央行行长说：“我们正在调查此事，可以向你们肯定此事。”

　　菲央行立刻动员其检查员和审计员，调查首都银行的纪录。

　　这是第二次有本地银行牵涉到盗窃事件。

　　在2016年2月，身份不明的黑客盗窃了孟加拉银行的8100万美元外汇储备後，把赃款转账到位於马加智市的中华银行。

　　菲央行就该事件款罚中华银行10亿披索，因为该事件曝露了金融制度在洗钱方面的漏洞。

　　立法者最近也调查了本地银行事故的事件。

　　上个月，因为菲岛银行的内部错误，其电子渠道瘫痪了两天。

　　菲国最大规模的银行金融银行也承认了该银行的其中7部提款机遭安装窃读器，致使客户的账户出现未经授权的交易纪录。

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