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廉庭冻结黎维惹别名财产
发布时间:2015-08-06 15:14:01
2015-08-06 15:14:01
作者:菲华网
来源:phhua.com
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菲华phhua.com讯:廉政法庭下令冻结在参议员黎维惹及其妻好麦加道之别名下财产。
廉政法庭第一分庭在昨天的决议书中批准了检控方的请求,在黎维惹之别外下的财产。黎维惹的真实姓名是扶西·马利·卯智斯沓,其别名是黎维惹·拉文丶蒙丶扶西·马利·M·卯智斯沓丶扶西·马利·莫尔特·卯智斯沓丶拉文·蒙·卯智斯沓丶拉文·文·卯智斯沓和卯智斯沓·扶西·马利。
法庭也下令把黎维惹与妻子麦加道之别名下的共同财产。其妻子的别名是:麦加道·拉妮·赫兰地斯丶卯智斯沓·杰素莎·维多莉亚丶杰素莎·维多莉亚·卯智斯沓和拉妮·麦加道·黎维惹。
法庭说,反洗钱委员会的银行调查报告表示,黎维惹和其妻子在2009年非法改名。黎维惹把他的名字从拉文·黎维惹改为拉文·蒙·B·黎维惹。麦加道也把其名字从杰素莎·维多莉亚·牙细亚·赫兰地斯改为拉妮·赫兰地斯·麦加道。
法庭说,加入黎维惹之别下的财产将不影响今年2月的冻结令之含义。
它也说,反洗钱委员会的报告揭发了黎维惹在丑闻发生期间的不明财富,也调查了在其别外下的银行帐户,他也没有反对加入其别名下的财产。
此外,法庭拒绝冻结在麦加道之名下的财产,法庭说,只有她与黎维惹的共同财产被冻结。
法庭说:“冻结令不应包括在被告黎维惹之妻子名下的个人财产丶银行存款丶投资等。她不是本案的被告,检控没有提出加入其个人财产的合理理由。”
因为政治分肥金丑闻案,法庭下令在审讯期间,冻结黎维惹的财产。
冻结财产是为了确保政府在胜诉时可以取回该名参议员的回扣,一共2亿2451万2500披索。
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