菲华phhua.com讯：反洗钱委员会秘书处昨天报告称，菲律宾已成为违反环境法丶贩运人口丶绑架勒索和恐怖主义的非法资金的主要目的地。

　　一个题为《根据提交的可疑交易报告对菲律宾的外部威胁风险进行评估》的研究报告，涵盖了由菲中央银行所监管的金融机构，从2013年1月至2017年12月提交的16万1650份货币服务业务报告，涉及金额为17.9兆披索。

　　报告数量占五年期间提交的75万5457份可疑交易报告总数的21.4%。

　　根据2013年至2017年在反洗钱委员会数据库中的可疑交易报告，该研究显示，所确定的上游犯罪案件所产生的大部分非法资金，一直在菲金融体系内流通，可能与在全国各地流动的资金有关。

　　它还表明菲律宾已成为这一时期走私产生的非法资金的来源。

　　上游犯罪被分类为毒品和其他相关犯罪丶掠夺和腐败相关犯罪丶投资诈骗和诈骗丶走私丶侵犯知识产权丶违反环境法丶网络犯罪丶贩运人口丶绑架勒索丶资助恐怖主义和非法制造和拥有枪支弹药和爆炸物。

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