菲华phhua.com讯：参议员吴顿昨天敦促反洗钱委员会调查据报导通过赌场和其他金融渠道流入菲国的约1.8亿美元(92亿披索)。

　　参议院蓝带委员会主席吴顿发出上述呼吁时表示，参议院可能会在下周就中国公民涌入菲律宾一事展开调查。

　　吴顿说：“我们还在为听证会做准备。下周之前，我要召开一个听证会。我只是说，我要调查一下，但我不会做任何判断。”

　　吴顿还对中国公民把“超乎预料的巨额资金”带入菲国的事表示担忧。

　　吴顿说，中国人每次入境时带多达500万美元现金，但有向海关申报。

　　他估计，从2019年12月到今年2月，来自中国的现金约为1.8亿美元。

　　他说：“那是太多了。”

　　吴顿的理论是，美元通过香港流入，因为香港没有货币管制。

　　他强烈建议反洗钱委员会应该调查来自中国的现金流。

　　他说：“他们(反洗钱委员会)这样宣布，他们应该要调查。”

　　吴顿补充：“可以是银行系统，可以是赌场，赌场支付了多少钱？为何量如此之大？”

　　根据海关局的纪录，带来巨额资金的中国人声称，他们将把这些钱用於旅游和赌博，而其他人则坚称，他们将把这些钱用於投资。

　　吴顿说：“这非常令人担忧。这麽多外国人带着这麽多钱来到这个国家。这肯定是洗钱的。可悲的是，我们有反洗钱的法律，但我们的国家却被其他人利用。”

　　参议员维惹蕊描昨天说，据闻涉及数亿美元现金的洗钱计划和大量外国侨民涌入菲国的问题进一步支持立即停止菲律宾离岸博彩业务的需要。

　　维惹蕊描相信，参议员吴顿证明了其反对菲离岸博彩业的立场是正确的，他公开表示，从2019年12月到今年2月，政府官员容忍了从中国转移约1.8亿美元现金来菲的行为。

　　维惹蕊描在声明中说：“对我们来说，菲离岸博彩行业所带来的负面影响是显而易见的。它就发生在我们眼前，我们不能再视而不见了。我们现在应该停止菲离岸博彩行业的运作。”

　　身为参议院劳工委员会主席的维惹蕊描召开了几场关於大量中国公民涌入菲国和菲离岸博彩行业对国家之影响的听证会。

　　他说：“我们曾经警告过，菲离岸博彩行业将为包括洗钱在内的非法活动创造机会。参议员吴顿的揭露再一次证明了我们最初的发现。正如我们在前几个月和前几年所看到的那样，任何形式或种类的赌博都会吸引犯罪活动。”

　　他还回忆起经济顾问上个月在劳工委员会听证会上说的话，菲离岸博彩行业只为菲国的国内生产总值贡献了0.04%。

　　他补充，吴顿的揭露也证明了反洗钱委员会的声明，即菲离岸博彩行业的兴起增加了洗钱的威胁。

　　吴顿说，带来巨额资金的中国人声称，他们将把这些钱用於旅游和赌博，而其他人则坚称，他们将把这些钱用於投资。

　　他担心，如此巨额的资金可能会被用於非法活动，或者更糟糕的是，用於“接管国家”。

　　参议员随後呼吁反洗钱委员会对涉及中国公民现金的可能洗钱计划采取行动。

　　维惹蕊描说：“我们敦促反洗钱委员会执行他们所做的一项研究的建议，以阻止洗钱活动的增加。”

　　他补充：“如果是为了赌场的目的，我认为，我们应该更严格，更仔细地检查。显然，他们在回避正式的财务结构。”

　　参议长苏道说，他们可能违反了反洗钱法，该法对不披露资金进出菲国的行为予以惩罚。

　　参议员辘逊提醒，根据反洗钱法，“所有银行的现金存款或入境申报现金超过50万披索或等值的外币，都必须都向反洗钱委员会报告。”

　　参议员张侨伟附和了辘逊的话说，吴顿的揭露是真的。他说：“听起来像是洗钱和在机场的政府官员再一次让这种事情发生。”

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