菲华phhua.com讯：反洗钱委员会认为菲离岸博彩公司的至少140亿披索交易是可疑的。

　　反洗钱委员会秘书处执行主任拉塞拉在参议院调查会期间披露此事。参议院的调查会在昨天调查菲离岸博彩公司被利用进行洗钱活动的可能性。拉塞拉说，这些可疑交易的时间跨度涵盖2017年1月至2019年10月。

　　拉塞拉说：“有140亿披索的(菲离岸博彩公司)交易与可疑活动有关。大多数是因为违反电子商务法和贩毒。”

　　根据反洗钱法，可疑的交易是指存在以下情况的交易(不论金额多少)：

　　— 没有根本的法律或贸易义务丶目的或经济理由；

　　— 未能正确识别客户；

　　— 所涉金额与客户的业务或财务能力不相称；

　　— 考虑到所有已知的情况，可以认为，客户的交易结构是为了避免成为反洗钱法规定的报告对像；

　　— 任何与该交易有关的情况，与客户的个人资料和／或客户过去与涵盖的受监管者的交易不符；

　　— 该交易以任何方式与即将发生丶正在或已经发生的非法活动或任何洗钱活动或犯罪有关；和/或

　　— 与上述任何一项类似或相同的任何交易。

　　该法律规定，洗钱是指任何涵盖的受监管方在知道一项受监管的或可疑的交易是需要根据反洗钱法的规定向反洗钱委员会报告，但又未能如实报告，那麽，这就是犯了洗钱罪。

　　可是，拉塞拉无法肯定与菲离岸博彩行业有关的140亿披索可疑交易是否与已被警方查封的200家网络赌场和菲离岸博彩行业的服务供应方有直接关系。这是被查封的网络赌场和菲离岸博彩行业服务供应商并没有在菲娱乐博彩公司注册。

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