被端“金宝汇”背景不简单!

总统反有组织犯罪委员会近日披露，在帕赛市世贸中心附近被查封的离岸BC-婚恋诈骗窝点愚弄了政府监管机构菲律宾娱乐和BC公司（Pagcor），并可能得到了“有权势的菲律宾人”的帮助。

10月7日，反犯罪委员会发言人加斯奥（Winston Casio）向媒体表示：“我们发现，有菲律宾人参与了这个离岸BC-诈骗窝点的运作，并可能与一些有权势的菲律宾人存在关联，这些人或许拥有或租赁金宝汇大楼（Kimberhi）给这家诈骗公司。”

位于帕赛市Macapagal大道的金宝汇大楼在上周遭到突击检查，执法人员发现该处正在进行网络诈骗活动。值得注意的是，这栋大楼距离负责调查菲律宾离岸BC行业的参议院大厦非常近。该公司持有由Pagcor颁发的网络BC持牌商（IGL）许可证。

然而，Pagcor表示，该名为“3D分析者信息技术”的公司已被宣布为非运营状态。加斯奥指出：“他们愚弄了Pagcor，这家公司声称已停止运营，但我们发现一些员工是新招募的。当我们到达时，他们刚上班一两天，甚至几个星期。这表明3D分析者并没有打算停止其运营，因此我们正在追查，不仅仅是这些外国人。”

根据证券交易委员会（SEC）的记录，3D分析者公司于2016年由五名菲律宾人创办，并注册为科技解决方案公司。直至2024年3月，该公司才更改了章程，变更为“互动游戏平台的业务外包公司”。根据Pagcor发放的许可，该公司在2023年9月获得网络BC持牌商执照，有效期至2024年9月。

在2022年至2024年期间，3D分析者公司的董事会成员有数次变更，主要由菲律宾人构成，只有一名英国公民的参与。值得一提的是，该公司在2022年的资料中列有一位中国籍高管，但该人士以菲律宾国籍注册，其地址位于巴兰玉计市的万国村，该地区因涉嫌在闲置别墅内经营离岸BC而受到调查。

迄今为止，诈骗中心的公司结构呈现分层特征——通常由一家房地产公司将土地租赁给离岸BC持牌商。加斯奥表示，他们仍在对3D分析者公司的组织架构进行深入调查。

他指出：“我们仍在研究这一情况，因为根据初步观察，3D分析者公司的主要办公地点并非金宝汇大楼，而是在Aseana地区设有一个主要分支。”

实际上，无论在2016年公司成立时还是在2024年修改注册时，公司的地址并非金宝汇大楼，而是在马加智市和帕赛市的两栋不同楼宇。

金宝汇被突袭：菲律宾人自己可能是始作俑者！

参议院筹款委员会主席、参议员舍温·加克塔利安 (Sherwin Gacthalian) 担心，菲律宾人很快就会习惯菲律宾离岸菠菜运营商 (POGO) 进行的诈骗活动。

这位参议员是在上次对位于参议院附近的帕赛市的网络菠菜中心进行突袭后发表上述言论的，其中近 1/3 的被捕员工是菲律宾人。

张侨伟表示，他担心连我们的同胞也已经了解并被他们在网络菠菜运营骗局中看到的巨额利润所诱惑。

因此，议员呼吁当局从这个角度仔细调查，并起诉参与此类活动的菲律宾人。

他说，并不是因为他们是菲律宾人，他们就可以从事诈骗活动。

尽管被捕的菲律宾人称自己只是受害者，但参议员坚称，他们知道自己的行为是欺诈行为，不容忽视。

张侨伟还希望参议院的调查重点关注此事。

被突袭的金宝汇竟通过“撒谎”便获得了IGL牌照？

位于金宝汇大楼（Kimberhi）的3D Analyzer Information Technologies 是一家菲律宾离岸菠菜运营商，距离帕赛市参议院大楼不到一公里，该公司似乎利用了许可证处理中的漏洞，以避免向当局通风报信。

Bilyonaryo 新闻频道 (BNC) 看到的文件显示，该公司为其从多个政府机构获得的许可证提供了不同的信息。

菲律宾娱乐菠菜公司 (PAGCOR) 意识到其业务性质，向 POGO 颁发了互联网菠菜许可证 (IGL)，该许可证将于 2025 年 9 月到期。

然而，在帕赛市政府颁发的许可证中，该公司声称从事业务流程外包 (BPO) 活动。

该公司还从反洗钱委员会 (AMLC) 获得了临时注册证书，据称是一家指定的非金融机构，有条件地遵守有关提交涉嫌洗钱活动的隐蔽和可疑交易报告的要求。

10 月 3 日，总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC)、国家调查局 (NBI)、移民局 (BI) 和菲律宾国家警察局 (PNP) 的特工突击搜查了 3D Analyzer Information Technologies 公司。

该公司的办公室位于 Macapagal 大道上的 Kimberhi 大楼内，距离参议院大楼仅 650 米。

接受 BNC 采访的菲律宾员工声称该公司从事爱情骗局和加密货币诈骗。

他们承认知道该公司业务的非法性质，但由于老板给予的丰厚报酬，他们继续工作。

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