国王大厦1号楼大堂

今天（1月31日）下午3点，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（Presidential Anti-Organized Crime Commission）和国家调查局（National Bureau of Investigation）突袭查抄一家位于大马尼拉马卡蒂市国王大厦1号楼（King's Court Building 1,Makati City）的公司。

国调局发言人表示，正在被查抄的这家公司是一家由菲律宾华人和中国人运营的从事高利借贷相关业务的小额贷款和分期付款公司；日前，有人举报称，该公司存在非法催收债务的情形，包括送花圈、棺材、子弹等死亡威胁。

被查抄借贷APP公司员工都被当局扣押在了办公室内等待篦子梳头式的清查

目前，该公司上包括中国人在内的上百名催债人、业务员都在接受调查。

据了解，这个高利贷公司就是把国内的网贷模式复制到菲律宾，通过手机APP在线上推广和运营放贷。

据国调局反有组织和跨国犯罪处（Anti-Organized& Transnational Crime Division）案件调查探员里克·埃斯皮诺 (RicEspino)称，他们收到了一些债务人的举报，称由于受到借贷APP催收人员的骚扰，“许多人曾尝试过自杀，甚至有人已经跳楼身亡。另外一些人因正常生活被摧毁，开始出现抑郁症症状。”

总统反有组织犯罪委员会副执行长吉尔伯特·克鲁兹 (Gilbert Cruz)声称，这些借贷APP提供的贷款批准很快，但利率很高；提交贷款申请时，系统首要要求是贷款申请人的联系方式和照片。

他还说，即使贷款未偿还，另一个借贷APP也会提供贷款来偿还现有债务，直到借款人负债累累。

当局披露称，目前涉案借贷APP所有人均尚未被捕，正在接受调查雇员否认骚扰客户，但他们仍将面临多项指控，包括骚扰和严重威胁。

执行此项突袭查抄行动的两机构表示，他们正在调查借贷APP运营商和离岸菠菜之间可能存在的联系。

菲律宾媒体就正在进行的查抄行动制作的新闻片

“那些曾经经营过离岸菠菜的外国人有可能已经转向这种诈骗方式。我们之前曾在查获的一些由中国人的手机上发现他们在运营前述借贷APP。我们目前检查的第一个借贷APP是由一群离岸菠菜人员经营的。这种模式能让他们更加隐蔽，”克鲁兹说。





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