王水明

30亿新加坡元（案发时新加坡元与人民币的兑换比率为1：5.31，这笔钱约合人民币160亿元，以下金额如未注明均为新加坡元）洗钱案被告之一的王水明，疑涉及经营非法网络赌博平台，在乘坐私人飞机飞抵黑山后被捕。

黑山（Montenegro）媒体“Vijesti”1月28日报道，黑山蒂瓦特机场的边防警察逮捕了在新加坡涉及30亿洗钱案，同时被我国警方通缉的王水明（44岁）。

报道称，黑山警方在国际刑警数据库中检索一架从马尔代夫飞往黑山的私人飞机乘客信息，发现王水明乘坐该航班，并持有瓦努阿图的旅行证件。

黑山警察局发布声明称，调查显示，王水明通过在线平台非法经营赌博活动，利用手机应用和网络平台诱导中国公民参与体育及其他网络赌博，从中非法牟取巨额利益。

当地警方指出，黑山一直被公认为“对外国公民入境进行严格审查的国家”。报道并未披露当地警方何时逮捕王水明。

王水明在新加坡涉及洗钱案时被起获的资产价值超过1.99亿元，包括房产、轿车、奢侈品和现金等。

从马尔代夫到黑山的航线

最初，具有土耳其籍的王水明共面对22项控状，包括18项伪造文件和四项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令，是洗钱案10名被告中控状最多的。

2024年5月14日，王水明认罪，自愿上交约1.8亿元的被起获资产，是当时同案被告当中最多的。之后新加坡国家法院判处其人13个月又六周徒刑，刑满出狱后于同年6月1日被驱逐到日本。

除了王水明因涉非法网络赌博被我国警方通缉，他的亲兄弟王水挺目前也被新加坡警方通缉。

案情显示，王水明的花旗银行户头接收一笔来自印尼的约2亿2999万港币（约3984万8768新元），当银行要求证明资金来源时，他伪造中国招商银行的对账单提交给银行作为证明文件。实际上，他并没有招商银行的户头。

2023年8月的大突袭中新加坡警方扣押到的现金

2023年8月15日，王水明不同银行户头持有的款项相信间接来自犯罪所得。他伪造中国三家公司的账目提交给银行，作为资金来源的证明。王水明后来向调查人员承认伪造账目，把资金转移到海外。

王水明和涉案的其他九人于2023年8月15日在新加坡警方的大规模逮捕行动中落网，隔天被控上法庭，10人在被控后都不得保释。

而郭华萍（Alice Leal Guo）在宝福置地公司（Baofu Land Development Inc.）的合伙人之一张瑞金（46岁）则被判坐牢15个月。张瑞金被起获的资产总值约1亿3100万元，包括现金、房地产、车辆和加密货币等，其中约九成资产被充公，包括他和母亲各自单独持有的两栋位于圣淘沙珍珠岛价值1600万元和1550万元的洋房。

该公司另一股东林宝英（44岁）系张瑞金女友，服刑时间其相同。林宝英名下被冻结的资产的银行存款、汽车、房地产和加密货币等资产，总值约1亿7050万，同样九成被新加坡政府充公。

从左至右依次是张瑞金、陈清远和林宝英。

同样坐牢15个月的还有陈清远（35岁）。

上述3人在刑期届满后，于同年6月1日被驱逐至柬埔寨。在他们之前，被判坐牢13个月的苏文强和王宝森，已经在同年5月6日刑满获释并被遣返回柬埔寨。

同年7月16日，金边国际机场，柬埔寨当局将张瑞金驱逐出境，但拒绝透露他的去向。除柬埔寨国籍外，张瑞金还持有圣基茨和尼维斯护照。

柬埔寨移民总局称，在接获张瑞金被遣返至该国的消息后，立刻展开调查，并依法逮捕张瑞金，同年7月16日将他驱逐出境。

苏剑锋

被捕的10人被控后都不得保释，还有两人被通缉，新加坡警察部队已通过国际刑警组织对两人发出红色通缉令。加上早前罪成被判入狱的苏文强（33岁）、王宝森（33岁）、苏宝林（43岁）、苏海金（42岁）和王水明，纷纷刑满被遣返并禁止进入新加坡。

10人团伙中最后被定罪判刑的是王德海（35岁）和苏剑锋（37岁），他们分别在同年6月6日和7日，在法庭上正式认罪后宣判。最后被判刑16个月和17个月徒刑，并遣返至英国和柬埔寨。

同年6月10日新加坡警方公告称，从10名被告处起获和对他们发出禁止处置令的资产超过10亿元，其中约9亿4400万元资产被法院下令充公。警方扣押或发出禁止处置令的资产超过30亿元，这些资产不只来自被控上法庭的10名被告，还属于因涉案正受到调查的17人。

这当然不会是这票人马的最终结局。

至于王水明被驱逐至日本后，是怎么到了马尔代夫？又怎么自租专机意图过境或是躲藏在黑山？谁也不知道。看起来这位大佬手底下的金流还能充裕，这大概也是黑山政府如获至宝，将之拿下的原因了。

从就连黑山这样名不见经传的撮尔小国都磨刀霍霍要拿王水明开刀来看，全世界黑道白道都在寻找这批乌鼠。白道当然是像新加坡和黑山政府一样明抢，而黑道则会毫不客气的来一场预谋已久的黑吃黑。这就是去年9月初，逃亡印尼的郭华萍被抓见到菲律宾官员后真的很开心的原因了。详见前文《“部长救救我，坏人要杀我！”：郭华萍对菲律宾内政部长说的第一句话》。

2024年9月初，郭华萍在印尼被拘留期间见到菲律宾内政部长和警察总长时与之开心合影。
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