杜特地签署更严格反洗钱法
本帖最后由 ade7788 于 2021-1-30 11:25 编辑
本报讯：杜特地总统周五签署了旨在加强反洗钱法的法案。杜特地签署了第11521号共和国法令，旨在修订2001年的反洗钱法。该法律的修正案包括授予反洗钱委员会发出传票和调查“可疑交易”的权力。该法律还授予反洗钱委员会“根据冻结令、保全令或没收判决，保存、管理或处置资产”的额外权力。此外，它还包括菲离岸菠菜运营商及其服务提供商。加强版反洗钱法还为税务犯罪设定了2500万披索的门槛。议员们早些时候表示，法案的签署将避免菲律宾被列入金融行动特别工作组(FATF)国际合作审查小组的灰色名单。列入FATF的灰色名单，将导致监管机构和金融机构进行更多层面的审查，延误交易的处理，并阻碍获得“A”信用评级的道路。
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