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生活关注:女子网聊遭遇“杀猪盘”被骗75万 警方历时8个月捣毁特大诈骗集团

      历时8个多月,湖北襄阳警方打掉了一个特大诈骗集团,不但抓获了团伙头目,还帮受害人追回了被骗的75万元血汗钱。6月10日,樊城区警方向媒体通报了案情。



  网聊掉入投资外汇陷阱,被骗75万元

  2020年10月3日,樊城区的李女士来到王寨派出所报案,称自己被网友骗了75万余元。

  李女士今年35岁。去年8月份,李女士通过某网站,认识了一名男网友。通过聊天和查看对方朋友圈展示,李女士感到这名男网友是个各方面都很不错的“成功人士”,很会投资理财。

  热聊的过程中,男网友也对李女士殷勤备至,李女士对其信任度越来越高。

  去年9月中旬,该男网友向李女士推荐了一个“某投资外汇理财”平台。李女士注册账号后,在对方引导下两次充值投资,都获得了不小的收益。

  在不到一个月的时间,李女士共计向该平台转账了75.8万余元。让李女士狂喜的是,平台账户显示,其投资的75.8万元已经变成了300万元。

  为此,李女士申请提现。可就在提现请求发出后不久,该网站再也无法打开,男网友也失联了。李女士这才意识到自己被骗了。



  专案攻坚,民警经营8个月查获嫌疑人

  接到报案后,樊城区公安分局刑侦大队立即联合王寨派出所成立专案组,对李女士的案件展开专案攻坚。

  与其他电信诈骗案一样,李女士那名网友的IP地址显示在境外。经过近半年的缜密侦查,专案组发现李女士被诈骗的部分钱款流向了福建、广东、湖南等地的不同银行账户。

  通过层层梳理,今年4月,专案组最终锁定了4名犯罪嫌疑人,其中一名叫刘某的嫌疑人已回到了国内。

  4月14日,民警在湖南抓获了刘某。同一天,另一组民警在厦门抓获了嫌疑人戴某和陈某。

  通过审讯刘某等人,4月16日,另外两名嫌疑人李某、郭某也先后落网。警方还挖出案件背后的“大金主”——戴某某。

  5月4日,专案组经过调查,发现戴某某藏匿在福建漳州市漳浦县。就在戴某某准备出境的前一刻,警方一举将其抓获。

  历经8个月,专案组民警先后远赴淮北、莆田、杭州、厦门、龙岩、衡阳、湛江,最终侦破了这起“杀猪盘”电信网络诈骗案件,成功追回李女士被骗的75万余元。



  21个小组300余人,全国诈骗

  审讯中,民警发现,戴某某和郭某并不是一般的诈骗团伙头目,他们偷渡出境,在缅北创立了自己的诈骗集团。

  郭某、戴某某从2019年3月份就开始谋划,并陆续组织人员偷渡到缅甸,在缅北创立了名为“鑫泰”的诈骗公司。他们成立了21个小组,共计300余人,对国内居民实施“杀猪盘”“裸聊”等诈骗犯罪活动。

  据了解,该犯罪团伙分工明确,他们推荐的所谓投资平台,不管是网站还是APP,都是找专业技术人员制作。页面各种交易和项目涨幅全都是虚假的,操作完全由他们自己说了算。戴某某为缅北窝点大金主,李某负责记账,刘某负责后勤保障。

  目前,6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,警方还扣押了涉案手机18部,电脑2台,车辆4台,冻结赃款300余万元。案件正在进一步侦办中。

  樊城刑侦大队财案中队中队长陈祖林介绍,像戴某某这样的诈骗团伙,主要是通过购买公民个人信息,通过网聊,以谈感情为幌子,一步步引诱受害人向他们设置的诈骗平台投钱。

  陈祖林提醒大家,现实生活中,很多人在点外卖、注册交友网站、扫码点餐、扫码投票、网络购物等过程中,自己的个人信息就轻易被别有用心的人捕捉并贩卖了。大家在使用手机时,尽量不要点击陌生链接,不随便扫码,选择官方正规APP和网站,尽量保护自己的个人信息。



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