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涉案2500万!福建宁德警方全链条打掉一个电诈团伙,抓54人

“90后”男子无固定职业,却频繁出入高消费场所,驾驶的车辆皆为豪车。经过缜密侦查,警方发现背后俨然隐藏着一个电信网络诈骗团伙。日前,在省公安厅的统一指挥和福州、山东等地警方的大力协助下,宁德市公安局兵分九路,快速反应,全链条打掉一个电信网络诈骗团伙,成功捣毁诈骗窝点9个,涉案总金额达2500万元。







抓捕现场

跟风“投资” 女子被骗65万元

2020年7月,福安的刘女士在微信上收到一个陌生人添加好友的请求。经过一段时日的沟通交流,刘女士发现该男子是一位成功人士,并在投资领域有着独到的见解。靠着投资新兴能源,男子积累下了丰厚的家底。而刘女士眼见对方日进斗金,也渐渐心动。

“在我们双方熟悉之后,有一天,对方突然问我对投资有没有兴趣,并称近一段时间新型能源领域将迎来又一波‘牛市’,他可以带我投资。”刘女士说,虽然此时她有所怀疑,但不愿意错过利好的她还是抱着试一试的心态,在该男子的引导下下载了某APP开始了投资。

“一开始我就想着浅尝辄止,但对方一直强调应该把握时机加大投资。在他的指导下,我投资账户中的余额确实在快速增长。见账户没有什么异常,后来我就渐渐放松了警惕。”刘女士表示,在高投资回报率的冲击下,她听从对方建议,先后往该APP投入了65万元。直至去年9月30日,她发现账户内的余额不能提现,询问对方却被拉黑时,才意识到自己遭遇了电信诈骗。

2020年10月1日,在家人的陪同下,刘女士前往福安市公安局,向警方报警求助。
警方彻查 破小案牵出大案

因案值重大,接到报警后,宁德市公安局刑侦支队、福安市公安局刑侦大队立刻抽调精干警力组成专案组。经研判,警方发现犯罪嫌疑人很可能为宁德人。经侦查,专案组很快锁定了张某某等3人具有重大作案嫌疑。

2020年10月2日晚,经周密部署,民警分别在寿宁、蕉城抓获张某某等3人。到案后,张某某等人对诈骗刘女士的犯罪事实供认不讳。但随着对该案的持续深挖,警方发现该案很可能存在更大的猫腻。



警方现场缴获的电话卡

“我们通过对张某某等3人聊天记录、银行流水的分析比对,发现张某某等人在实施诈骗过程中所使用的APP是嫁接在一个软件平台上。这就意味着,该软件平台的背后,一定存在着一个更大的诈骗团伙。”宁德市公安局刑侦支队民警卓汉荣介绍,以该平台为切入点,警方随即对该案展开进一步深挖细查,并在随后锁定了一个以犯罪嫌疑人李某为首的电信网络诈骗团伙。

“该团伙嫌疑人多为‘90后’,虽然没有固定职业,但却频繁出入高消费场所,且驾驶的车辆多为奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克等豪车。”卓汉荣称,随着对案件的深入调查,他们发现该诈骗团伙共纠集了数十名社会闲散人员作为业务员,在国内多地设立诈骗窝点,实施“杀猪盘”诈骗犯罪,对国内外不特定受害人造成情感和财产的双重伤害,情节十分恶劣。

警方揭秘 诈骗作案有模式

那么,一群“90后”社会闲散人员,又是通过何种手段蒙蔽受害者,成功实施诈骗的?卓汉荣揭露了该团伙的作案模式。

在实施诈骗之前,该团伙即会做好充分的准备工作,按照设定好的人物形象,将自己包装成为经济实力强劲的能源领域投资高手,并在社交软件内展示出奢侈、高端的生活状态。随后,业务员会在各社交软件内“撒网捞鱼”,筛选有经济实力的受害人设定为猎物。

当“猎物”确定后,犯罪团伙会集中精力,有针对性地进行洗脑诱导。并在与受害人接触过程中,按照既定的话术结合人物形象,对受害人开展温情攻势,用嘘寒问暖、体贴关心与受害者建立信任基础。

此外,他们还会准备大量专业知识材料,应付受害人的咨询,以确保自身塑造的“投资高手”形象不被戳破。当受害人在初期投资当中实现小额盈利后,他们就鼓动受害人追加投资额,并在之后修改后台数据,造成行情波动而投资亏损的假象,以降低受害人警惕心理,从而实现诈骗目的。

今年4月22日,经过长时间的线索经营,警方充分掌握了该诈骗团伙实施犯罪的事实证据。在省公安厅的统一指挥和福州、山东等地警方的大力协助下,宁德市公安局抽调160名警力,兵分9路在宁德、山东、福州等地开展统一收网,最终成功捣毁诈骗窝点9个,抓获包括金主、技术员、业务员等在内的犯罪嫌疑人54名。犯罪嫌疑人涉及全国7个省、市,现场缴获手机、电脑、银行卡、电话卡等作案工具1200余件、查扣车辆25部。

目前,已查明该案受害人涉及四川、广东、广西、湖北、上海、天津、浙江、山东等17个省市,涉案总金额达2500万元。案件正在进一步侦办当中。




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