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以宗亲为纽带组建团伙,福建一电诈团伙8人落网!

今年6月5日的深夜,徐某向杭州滨江区公安分局报案说,自己被拉入一个投资理财的微信群,先后向群内的“优质券商网页平台”充值投资45万余元后,提现不成反被拉黑,方知自己被骗。

报警时,徐某其实已经有些“死心”了。因为自己一时贪念,把钱都交给了素不相识的人,这损失还追的回来?

一张卡追本溯源,骗局覆盖全国

虽然还不掌握具体的案件情况,侦查中心民警还是第一时间启动快速处置程序,在厘清资金流向同时,同步开展追赃挽损工作,进行快速止付、冻结。

没多久,警方很快发现嫌疑人所留下的一丝破绽。徐某刚接触这个骗局平台时,平台曾通过银行卡号进行打款。而这个银行卡的流水特征反复出现与被害人相同或相仿的提现金额。

原来,这张卡正是被嫌疑人用于“返现”的“工作卡”,涉及的案件遍布全国,有杀猪盘、刷单各类诈骗。

再继续追查辖区,发现嫌疑人是福建龙岩连城县的马某福,以宗亲为纽带,利用银行卡、虚拟币账户,为境外诈骗、赌博团伙提供支付结算的洗钱团伙逐渐浮出水面。



他们多为马姓、邹姓,互为同宗、同族、连襟关系,彼此熟悉信任。

经查,团伙主要成员曾有过长期逗留泰国、缅甸金三角一带的记录,侦查人员大胆判断,该团伙主要成员曾在金三角一带从事网赌、诈骗犯罪的可能性极大,回国后把接触到境外上游犯罪集团的渠道开拓到国内,继续从事诈骗周边灰黑产业,为境外犯罪集团提供重要洗钱服务。

深度挖掘 得窥冰山全貌

通过侦查发现,该团伙架构分为三层,其中马某福作为老板,主要负责联系上家(境外团伙),负责整个团伙的运作。

下设小组长,小组长主要负责吸纳组员共同参与犯罪,并具体对接不同的上家,根据上家的派单完成相应的结算任务,组员负责提供银行卡并进行转账。

小组与小组之间相对独立,但又相互联系,存在频繁的资金拆借情况,在相互扶持下完成整个结算过程,初步查证发现涉案流水近千万,涉案价值巨大。

团伙主要成员普遍具备反侦查意识,犯罪窝点盘踞于山区,地理位置相当偏僻,村落内部较为复杂,从客观上增强了犯罪活动的隐蔽性,增加了打击难度。

7月7日晚,刑侦大队组织队所两级刑侦力量30余名,前往福建龙岩开展集中行动。



雷霆出击 摧毁犯罪温床

该团伙活动位置在交通并不发达的乡村,当地视频图侦资源极差,排摸蹲点走访调查难度远超实际预想。

狡猾的犯罪团伙为掩人耳目,在村里分散设置多个落脚点,又恰逢村里拆迁,门牌不清,落脚点的实际位置难以明确,白天的踩点工作效果极不理想。

为避免打草惊蛇,抓捕组决定暂不利用村委、派出所的力量,以往在发达城市的成功抓捕模式,完全被颠覆,实际排摸和抓捕工作困难重重。

到了夜间,抓捕工作受到当地自然环境的限制变得更加艰难,间隔2百米的范围至少有60-70户人家,嫌疑人的位置难以明确。

经过商议,抓捕组决定兵分多路,多点出击开展拉网搜捕。



偏僻山村的深夜,星星布满天空,披星戴月的搜捕持续了几个小时,最终抓捕组先后在分散的村屋、县城的酒吧和恰逢赶早集的村道上抓获了马某福等8名主要犯罪嫌疑人,随后冲击了该村内3处犯罪窝点,扣押银行卡30余张,手机10余部,电脑2台,有效斩断了一条为境外提供资金结算服务的利益通道。

日前该团伙主要成员已提请逮捕,案件正在进一步调查中。



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