> 首页 > 菲华快讯
生活关注:缴纳34元可获128万元扶贫款?上万人误入“扶贫陷阱”
扶贫、入会、画饼、吸金,全国多省上万人误入陷阱。这是怎样的犯罪行径?又是怎样的圈套陷阱?
12月3日,红星新闻记者从四川广元市公安局利州公安分局获悉,嫌疑人冒充领导,伪造文件,以国家乡村振兴战略项目为由进行诈骗,而他们宣称只需缴纳34元会费,就可获得128万元扶贫款。经警方几个月的侦查,在全国多地抓获14名嫌疑人,成功捣毁了这一电诈团伙。
警方抓获嫌疑人
全国上万人“入会”
宣称缴纳34元可获得128万元扶贫款
2021年3月,四川广元市反诈中心在工作巡查中,发现有市民正通过网络参与一个“下乡扶贫”项目。广元市公安局刑侦支队随即将该线索下发至利州区公安分局,并联合分局展开初查。
经初步调查,犯罪嫌疑人冒充领导,以国家乡村振兴战略项目为由头诈骗受害者,号称将拨付千亿元给十万个贫困会员,而每人仅需缴纳34元入会费用便可获得128万元扶贫款,同时还可发展会员,按照发展会员情况额外获得200万元到400万元不等的扶贫款。
还有这等好事?仅凭这一波操作,机智的民警就已嗅到了“诈骗”的气息。
广元市公安局利州公安分局民警介绍,下乡扶贫,作为推进国家乡村振兴的一项重要工作,是一项标准明晰、程序严谨的国家政策,从申请、评议、审批再到落实,都有严格的流程。而如今,花34元即可入会,还可分得百万扶贫款?这简直就是无稽之谈。
经民警进一步调查,当时全国的参与人数已高达上万人,且遍布全国多个省、自治区、直辖市,涉及金额也已超过百万元。
专案组分析案情
民警筛查数十万条数据
成功锁定电诈团伙头目
据介绍,利州公安分局将初步调查情况层层上报,四川省、广元市、利州区三级公安机关领导高度重视成立了“7.13”专案。
专案组民警介绍,其实关于“扶贫”诈骗犯罪由来已久,公安部也曾部署过打击整治该类犯罪活动的专项行动。但随着互联网领域的日益发展,“扶贫”诈骗不仅未止歇,甚至愈演愈烈,披上了乡村振兴的外衣,导致大量群众深陷其中。
为尽快查明真相,专案组连续5次召开会议,研判案情、部署工作,同时也开展了大量的走访调查、摸排侦查等工作,掌握了该案犯罪团伙的部分信息。
然而,在侦查中,由于涉及该案的部分犯罪嫌疑人曾因参与民族资产解冻诈骗、洗钱等被公安机关处理过,具有较强的反侦查意识,而且,因该案性质异于普通诈骗,专案组仅掌握了涉案银行账户、作案电话号码等少量证据,存在固证困难的问题。
面对难题,专案组民警及时调整侦查方向,以犯罪嫌疑人作案的银行卡、账单为突破口,对数十万条数据展开筛查和层层剖析。终于,从数十万条数据中“淘”出了有用信息。通过对该部分信息的分析,可以确定该犯罪团伙的头目为王某某、于某某、李某某三人;“洗钱”成员为万某某(在逃)、王某某等人;组织发展下线领导成员为张某某、杨某某等人。
紧接着,专案组又辗转广西、广东等地开展走访调查、调取监控等工作,进一步摸清了该团伙的组织架构、成员分工及具体落脚地点,成功锁定全部犯罪嫌疑人。
辗转多地抓获14人
警方揭秘“扶贫陷阱”真相
从10月26日至 11月11日,专案组辗转广西、云南、广东、江苏、北京等多地,陆续抓获犯罪嫌疑人14人,上网追逃1人,缴获银行卡20余张、POS机10余台、手机20余部及假证书、假文件等大批作案工具,收缴涉案赃款50余万元,冻结银行账户10余个涉案资金100余万元。
那么,这是怎样的一个“扶贫陷阱”呢?
警方介绍,据犯罪嫌疑人交代,2021年3月,王某某、于某某、李某某合伙共谋以扶贫助推乡村振兴的名义实施扶贫诈骗。三人分别冒充国家扶贫办、公安部、中纪委、人民银行等国家部委领导,电话联系犯罪嫌疑人张某某、杨某某等人,谎称乡村振兴“扶贫”项目会拨付1705亿元分给十万个贫困的会员,只需要每个会员缴纳34元登记即可。三名头目还通过邮箱下发伪造的国务院红头文件《海外扶贫试行项目结合“一带一路”发放的重点内容》等资料,要求张某某发展会员并负责扶贫资金发放,并称每人可获得扶贫款128万,按照每人发展的会员多少额外获得扶贫款200万、260万、300万、400万元不等。
民警还查明,头目王某某平日将自己伪装成一个做正经生意的“成功人士”,李某某则在珠海开办麻将馆,通常他们都以打麻将的名义召集主要会员在李某某的麻将馆“部署工作”。同时他们通过建立各级微信群、开通网络会议等方式对其他“会员”实施远程管理,并在群内大肆虚假宣传。
由于其利用国家乡村振兴工作为幌子,结合传销式手段洗脑,加之伪造大量国家机关公文、证件,造成越来越多的受害人走入他们的圈套,并对其所谓的“项目”深信不疑。就这样,团伙以裂变式不断发展下线,参与人员越来越多,蔓延速度也越来越快。然而数月过去了,会员们缴纳会费就能领取的“扶贫款”却一直没有兑现。
来源:红星新闻
了解更多请搜索: 陷阱 诈骗
进入原帖,回复讨论
热点关键字
克拉克旅游攻略, 菲律宾航空怎么样?, 菲律宾找工作, 薄荷岛旅游攻略, 菲律宾工作签证办理, 碧瑶旅游攻略, 巴拉望旅游攻略, 菲律宾亚航怎么样?, 美军纪念墓园, 菲律宾旅游, 科隆旅游攻略, 海洋公园, 长滩岛怎么样?, 马尼拉唐人街, 椰子宫, 马尼拉教你怎么玩?, 马尼拉大教堂, 菲华吧论坛, 菲律宾话费充值, 菲律宾中文网, 菲律宾马尼拉赌场有那些?, 阿普莉, 菲律宾旅游签证, 甲米地菠菜岛, 菲律宾公共假期, 八打雁旅游攻略, 达沃旅游攻略, 菲律宾网址导航, 西班牙王城, 黎牙实比旅游攻略, 菲律宾虎航怎么样?, 菲律宾宿务航空怎么样?, 菲律宾中文交友, 菲律宾结婚, 棉兰老旅游攻略, 百胜滩旅游攻略, 菲律宾招聘, 宿务旅游达人攻略, 伊洛伊洛怎么样?, 菲华吧, 杜马盖地旅游攻略, 大雅台旅游攻略, 菲律宾话费充值, 圣地亚哥城堡, 加比地, 民多洛旅游攻略, 巴科洛德旅游攻略, 达卡, 锡基霍尔旅游攻略, 菲律宾签证申请, 菲律宾签证, 公主港旅游攻略, 圣奥古斯丁教堂, 菲律宾美食, 佬沃旅游攻略, 菲律宾求职, 天使城AngelsCity, 菲律宾承认双重国籍吗?, 海豚湾旅游攻略, 菲律宾留学怎么样?, 菲律宾有哪些大学?, 黎刹公园, 爱妮岛旅游攻略, 菲律宾交友网站, 苏比克旅游攻略