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特大“杀猪盘”!在菲、柬等地专门诈骗中国人!涉案金额1.4亿! 590人获刑!
“5.09”特大电诈专案
近日,四川省高级人民法院通报一起特大电信网络诈骗案,该案590名被告人获刑,是四川法院系统审理的被告人人数最多的一起案件。这个犯罪集团先后在柬埔寨、菲律宾等地设立诈骗窝点,诈骗境内中国公民,涉案金额1.4亿元以上。
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2018年以来,该犯罪集团通过在广州设立广告公司,打着投资的幌子,诱骗被害人加入“杀猪盘”微信、QQ群,通过“话术”引诱被害人投资虚拟货币。
该诈骗集团先后在中国广州、柬埔寨金边、波贝及菲律宾马尼拉等地设置诈骗窝点对中国大陆民众行骗。截至案发,查实被害人已逾500人,涉案金额高达1.4亿余元。
2021年2月,四川高院统筹协调达州、南充、广安、巴中、内江5市的20个基层法院分别审理该案。经过多次补诉、开庭审理,至2021年12月17日,20个基层法院已完成对49件共计590名被告人的一审宣判工作。一审判决认定590名被告人中,582名构成诈骗罪、8名构成帮助信息网络犯罪活动罪,追缴违法所得2820万元用于退赔被害人。
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12月24日,四川省高级人民法院组织召开“5·09”特大电信网络诈骗专案新闻发布会。会上,省公安厅刑侦局反诈中心处长李文德介绍了该案的侦办情况。他介绍,专案组耗时一年多,奔赴全国15个省,共抓获嫌疑人868人、逮捕492人。该案是全国侦办“杀猪盘”案件以来抓获人数最多、移送起诉最多、全链条打击最完整的案件。
李文德介绍,2020年1月以来,四川省达州市公安机关在工作中发现一个以夏某(女,35岁,四川省成都市人)、孙某光(男,36岁,广东省汕尾市人,均在逃境外)为首的特大跨境电信网络诈骗犯罪集团。
自2018年3月至2019年11月,该犯罪集团先后在柬埔寨金边、波贝、菲律宾马尼拉等地设立多个诈骗窝点,以诱骗投资理财的方式大肆诈骗境内中国公民,涉案金额高达1.4亿元以上,是典型的“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪。
鉴于案情重大,省公安厅高度重视,将该案提级侦办,列为公安部督办案件和四川省打击“杀猪盘”类诈骗集群战役1号专案,代号“5·09”专案。
在公安部的统一指挥下,专案组经过一年多艰苦奋战,奔赴全国15个省(自治区、直辖市)开展统一收网行动,共抓获嫌疑人868人、逮捕492人,该案共制作证据卷宗1687卷,移送起诉人员590人,扣押涉案房产、资产等近亿元,实现了将该案办成全国侦办“杀猪盘”案件以来抓获人数最多、移送起诉最多、全链条打击最完整的工作目标。
李文德提到,该案中,诈骗集团在境外设立窝点,通过网上招聘等方式招募“业务员”,按照公司化模式打着“合法”旗号运作管理,利用专门话术对“业务员”进行培训,以“区块链”“数字货币”等专业词汇为“噱头”,以“稳赚不赔”“高回报”为诱惑,对受害人先施以小利,然后步步为营进行“洗脑”,最终让害人血本无归。
警方提示,市民应提高法制意识,尤其是年轻人。据统计,本案中约80%犯罪嫌疑人为20-30岁年轻群体,甚至有刚毕业的大学生参与其中;提高安全投资意识。谨记“高收益必有高风险”,不要被暂时的高收益迷惑双眼,切勿相信所谓网上发布的“有漏洞”“高回报”“有内幕”的炒虚拟币、炒股、炒黄金、炒期货等只赚不赔的投资,避免落入诈骗陷阱;投资理财务必选择正规渠道,非官方应用市场下载的都是“黑平台”,请务必不要点击陌生链接或下载虚假投资APP。
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