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刷单“赚钱”不成,反赔百万!菲律宾境外特大“杀猪盘”诈骗案被破获

“刷单”返利反赔百万元

【海口网1月5日消息】1月5日,记者从海口警方获悉,2021年3月15日,海口市公安局美兰分局接到受害人郑某升报警称,其被电信诈骗,被骗金额超过百万元人民币。经侦查,海口市公安局美兰分局打掉一个境外电诈终端,4名嫌犯回国后被抓。目前,警方缴获冻结涉案资金约80万元。



4名嫌疑人被警方抓获。(海口警方供图)

经查,郑某升经一网友引导下载一款名叫“天瑞娱乐”的APP,在该平台投资刷单返利。郑某升想要退出提现时,客服便告知其需要继续充值才能完成提现,郑某升分25次向该平台内存入共计约105万元,却始终无法提现,这才发现被骗。

经过初步研判,侦查员发现该案犯罪嫌疑人犯罪手法老练,网址域名频繁更换,资金流无明确流向,侦破难度较大。专案组迎难而上,通过海量的数据排查、甄别,经过数月梳理、经营,线索最终指向一长期盘踞在菲律宾的犯罪团伙。随后,在有关部门的大力支持下,首脑“南哥”(魏某阳),骨干“一哥”(代某梅)等人逐渐浮出,因嫌疑人均在境外,办案民警前期先行布控。

2021年6月下旬,该团伙骨干成员代某梅、钟某丹、周某梅、李某礼陆续回国,抓捕时机成熟。美兰分局与刑警支队联合成立抓捕组,共16名警力兵分4路奔赴柳州、成都、仁寿、南溪展开抓捕,将涉案人员抓获。



经审讯,钟某丹供述,其于2019年3月前往菲律宾马尼拉加入以魏某阳为首的电信诈骗团伙,在该犯罪团伙任组长。该犯罪团伙架设“东方红”“大乐透”“天瑞娱乐”等虚假菠菜平台,通过微信添加受害人,由一组人员对受害人进行甄别、选择,并以投资返利的理由引导受害人进入“老师群”并注册平台小额充值,第二组人员负责在聊天软件群聊中扮演角色,引导受害人继续充值。随后第三组人员扮演“老师”,用一带一的方式继续引导受害人进行充值,当受害人准备提现时以继续缴纳“保证金”形式欺骗受害人继续充值。

目前,警方缴获冻结涉案资金约80万元。该局将加大对未到案嫌疑人追捕力度,对其他成员上网追逃并继续追缴赃款赃物,督促该案在逃嫌疑人投案自首。


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