据菲媒，菲律宾参议员理查德·戈登（Richard Gordon）周三呼吁社会保障系统（SSS）成员及其雇主在最近欺诈交易数量增加的情况下警惕诈骗者，尤其是在疫情期间。

戈登说：“我们呼吁SSS成员和雇主不要向自称是 SSS雇员的人透露个人信息，例如他们的社会安全号码、出生日期等。”

“网络窃贼只会利用你的信息来欺骗和窃取你的血汗钱，你不会想失去你的养老金”戈登警告说。

去年2021年12月报告了多起来自银行账户股东的欺诈和盗窃事件，许多投诉人被一封看似合法的欺诈性电子邮件引诱，该过程也被称为“网络钓鱼”。

SSS 还警告公众不要加入声称以象征性费用帮助客户进行各种在线交易的社交媒体团体，尽管这些服务是免费提供的。

SSS的坚定盟友Gordon表示，其成员应避免光顾此类非法活动，因为修复者不对交易后期可能出现的任何问题负责。

吴天恩家族(Gotianun)的东盛银行(East West Banking Corp.)近日警告其客户不要接受来自不认识的人的钱，称此举可能导致其面临包括巨额罚款和监禁在内的惩罚。

华美银行在给客户的一封信中说：“当有人提出通过简单的转账或转移资金就能拿到佣金或高报酬时，您可能在不知不觉中已经落入钱骡骗局。“”

钱骡交易(Money mule)是指代表他人转移非法所得的资金，通常是为了收取佣金或费用。该国第9160 号共和国法律或2001年反洗钱法禁止此类行为。

该银行最后警告称，涉及此类违法交易的人可面临七年监禁以及300万披索的罚款，因此为了安全起见，不要接受来自不认识的人的钱。

菲反洗钱委员会在新冠疫情期间进行的金融犯罪分析显示，在封锁令期间(2020年1月至4月)，超过1.3万笔交易被标记为可疑转帐或钱骡账户，总价值约为1.97亿披索。

根据反洗钱委员会的说法，大多数交易是由电子货币发行机构报告的，理由是可能滥用其电子客户尽职调查流程来创建可疑的转帐账户。

尽管这一规定是在封城期间发布，但反洗钱委员会的调查范围可能包含更广泛的交易时期。可疑用户多数来自吕宋岛各省，职业为三轮车司机、手机充值业务拥有者、自由职业者、杂货店或水果店业主以及私企员工，他们将业务收益和工资作为资金来源。


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