1月21日，美国国家调查局(NBI)称，两名尼日利亚人和三名菲律宾人在本周的单独诱捕行动中被逮捕，他们涉嫌参与所谓的“马克名古代”盗窃团伙，该团伙去年12月入侵了BDO银行(BDO)700多个储户账户。

国家调查局副局长费迪南德·拉文(Ferdinand M. Lavin)在新闻发布会上确认，两名被捕的尼日利亚人分别名为Ifesinachi Fountain Anaekwe，也被称为Daddy Champ，以及Chukwueweka Peter Nwadi。

三名菲律宾人被确认为杰罗姆·安东尼·陶帕(Jherom Anthony Taupa)，一名线人称其为“马克·名古屋”(Mark Nagoyo)抢劫团伙的主谋之一，”罗琳·帕纳利甘(Ronelyn Panaligan)和克雷·雷维洛萨(Clay Revillosa)。

NBI在一份声明中表示，这五人是在单独的诱捕行动中被捕的，这是NBI网络犯罪部门(NBI- ccd)去年12月调查的“一起涉及BDO及其700多名客户的大规模抢劫案”的一部分。

“根据最初的报告，该团伙能够进入客户的银行账户，并据称绕过了一次性密码(One-Time-Pin, OTP)要求，抽走了这些账户中的资金”NBI表示。

“大量非法转账的电子邮件确认显示，它们是由一位名叫马克·d·名古代(Mark D. Nagoyo)的人进行的。”

这两名尼日利亚人和陶帕已在马尼拉司法部总检察长办公室接受调查。

两名尼日利亚人被控违反《共和国法案8484》第9条(1998年的《接入设备条例》)非法贩运非法接入设备，而Taupa则被控滥用《RA 10175》第4(a)(5)(i)(aa)条(2012年的《网络犯罪预防法案》)。

Revillosa和Panaligan于去年1月18日在帕西格市被捕，他们也因违反《第10175号法令》而接受OPG的审讯。

“这两名嫌疑人(Revillosa和Panaligan)同样以网络开发者和下载者的身份参与了BDO黑客行动。”

在调查期间，NBI表示，他们从一名线人那里了解到，尼日利亚人“从事向任何寻求以欺诈手段获取资金的人提供接入设备的业务”。

国家情报局表示，他们策划了一次诱捕行动，于去年1月18日在Pampanga的Mabalacat逮捕了这两名尼日利亚人。

声明称，这两名尼日利亚人“在出售账户时被当场抓获”。

去年1月18日，Taupa在Mabalacat的一次诱捕行动中被捕，当时他因出售Gcash赃款而收受2000比索的赃款。

“据线人称，Subject TAUPA目前正在进行欺诈销售，特别是模仿Gcash网页”它说。

“Taupa修改了代码，以收集不知情的受害者的登录细节，这些人错误地认为他们正在打开Gcash的官方门户，”它说。

“这样一来，骗子就可以进入受害者的Gcash账户，窃取他们的血汗钱。”

与此同时，npi - ccd负责人Victor V. Lorenzo保证他们正在追踪“名古代马克盗窃集团”的其他涉案人员。

现在知道所有成员的身份，尽管他们还没有被逮捕。洛伦佐说:“我们迟早会抓住他们。”

“名古代马克”只是一个虚构的名字。他补充说:“他不是一个真实的人，但我们知道谁在使用它。”

他指出，行凶者在将钱转移到收款银行后，未能兑现BDO的大部分存款。

“欺诈性收益被转移到接收银行后没有兑现。接收银行有一套系统，可以对可疑交易发出警告。”

Lorenzo解释说，攻击者通过网络钓鱼和利用BDO在生成OTPs时的漏洞进入了储户的账户。

网络钓鱼是一种诈骗，通过发送自称来自合法来源的电子邮件，从储户那里获取银行信息。


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